Educar a los demás para que sepan que pueden estar invirtiendo en una estafa

Question

No estoy seguro de si esto debería estar aquí o en habilidades interpersonales pero actualmente hay una empresa en Filipinas que pide a la gente que invierta y para mí, en mi opinión, huele a esquema Ponzi.

La mayoría de mis amigos y familiares, mucha gente, ya ha invertido en esto y ha obtenido grandes beneficios. Y no dejan de insistirme para que me una. Les dije que lo más probable es que se trate de un esquema Ponzi, pero no quisieron escuchar porque en realidad están recibiendo pagos rápidos.

La única evidencia que tengo de que esto podría ser un esquema Ponzi es esta advertencia del gobierno que dice que esta empresa no tiene licencia para vender valores. Pero cuando les digo, a las personas que me contratan, esto... dicen que ya es una noticia vieja y que ya no es verdad. Pero creo que la advertencia debería haber sido eliminada si ese fuera el caso.

Creo que el sitio web oficial de la empresa es: (eliminado)

¿Qué opinan ustedes, me equivoco?

Si tengo razón, ¿cómo debo convencerles de que dejen de molestarme?

Según la legislación filipina, ¿qué ocurre con los inversores que invierten a sabiendas en este tipo de estafa?

Esto es actualmente una tendencia y mucha gente está incluso publicando su dinero/pago en las redes sociales con la leyenda sarcástica de "Es tan grande ser estafado".

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actualización

He añadido la respuesta oficial de la SEC a mi pregunta como respuesta. Si he entendido bien su respuesta, la empresa se ha registrado como una corporación PERO SIGUE SIN TENER LICENCIA PARA VENDER VALORES .

Answer 1

De la página web que has enlazado:

"En consecuencia, quienes actúen como vendedores, corredores, concesionarios o agentes de ORGANICO AGRIBUSINESS VENTURES CORPORATION en la venta o convencimiento de a las personas para que inviertan en el plan de inversión, incluidas las solicitudes o o reclutamiento a través de Internet pueden ser igualmente procesados y considerados penalmente responsable en virtud del artículo 28 del Código de Regulación de Valores y sancionado con una multa máxima de cinco millones de pesos (P5.000.000,00) o una pena de veintiún (21) años de prisión, o ambas ambos, de acuerdo con la Sección 73 del CRS".

Por si fuera poco, el siguiente párrafo dice:

"En consecuencia, quienes inviten o recluten a otras personas a unirse o invertir en esta empresa u ofrezcan contratos o valores al público podrán ser considerados responsables o, en consecuencia, sancionados o penalizados de de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo en el caso SEC vs. Oudine Santos. Oudine Santos (G.R. No. 195542, 19 de marzo de 2014)".

En otras palabras, si escuchas el consejo de un amigo, inviertes en este esquema y pierdes dinero cuando alguien desaparece con todo el dinero, puedes demandar a tu amigo para que te devuelva el dinero. Enséñales eso. Antes de invertir, pídeles que firmen un papel en el que reconocen haber leído esto y que siguen aconsejándote que inviertas. Obviamente no inviertas, pero enséñales el documento firmado cuando todo se vaya al garete.

También podrías considerar decirles que has invertido, para que (a) te dejen en paz, (b) no se enfaden contigo si eres el único que no pierde dinero, y (c) no te pidan un préstamo si eres el único que conservó su dinero. Y ten en cuenta que cuando esto se vaya al garete, te echarán la culpa a ti.

Actualización: en algún momento a principios de 2019 la empresa dejó de pagar, como se predijo. Junio de 2019 se dieron de baja en la SEC. Septiembre de 2019 se abrió un proceso penal contra la empresa y sus directivos. La empresa nunca tenía permiso para vender valores.

Answer 2

El mismo día que hice esta pregunta aquí. También envié un correo electrónico a la SEC con la misma pregunta. Aquí está su sin editar respuesta oficial:

01/04/2019 09:02:01 @ http://imessagemo.sec.gov.ph/

Organico Agribusiness Ventures Corp. pudo inscribirse en esta Comisión el 8 de mayo de 2018 con el Company Reg. NO. CS201806980 con el siguiente objeto:

"Comprometerse, invertir [1] en el negocio de la explotación de cerdos, ganado y animales de granja de cerdos, ganado y animales de granja y la prestación de servicios, pero no se limita a la cría de cerdos, gestión de la cría de cerdos, ganado y animales de granja, servicios técnicos y otras actividades relacionadas, incluyendo el servicio de granja a mercado para cerdos, ganaderos y productores de animales de granja y a la franquicia [1] . Siempre que la corporación no solicite, acepte o tome inversiones/colocaciones del público ni emitirá contratos de inversión . (El énfasis es nuestro)"

Por lo tanto, el propósito de la corporación en cuestión deja muy claro que son NO se permite ofrecer, solicitar, vender, o distribuir cualquier inversión/valor del público como el mismo requiere una licencia secundaria para dicha actividad.

Tenga en cuenta que, si bien los datos recopilados recientemente mostraron que la empresa en cuestión ya está registrada en la Comisión como como Sociedad Anónima, queremos subrayar, sin embargo, que aparte de dicha registro primario, toda la demás información contenida en la SEC Advisory publicada el 21 de mayo de 2018 sigue siendo .

Además, de acuerdo con el mandato de la Comisión de proteger al inversor público, la SEC emite Avisos destinados a advertir al público sobre estafas de inversión que proliferan en nuestro país y que, basándose en información recibida por la SEC, hay determinadas empresas, entidades y personas que realizan operaciones comerciales con aparentes indicios de actividades ilegales de captación de inversiones.

Tenga en cuenta que las ofertas de oportunidades de inversión que tienen el carácter de de "contactos de inversión", que se clasifican como "valores" según el Código de Regulación de Valores deben registrarse en la SEC y que la empresa y los representantes individuales de la misma que ofrecen y que ofrezcan y vendan los mismos deben estar autorizados y registrados como agentes de valores y vendedores, respectivamente.

Por lo tanto, siempre recordamos al público que sea prudente a la hora de invertir y que lo haga decisiones de inversión:

1. Realizando la debida diligencia en cuanto al funcionamiento real de la empresa que ofrece la inversión para determinar las fuentes primarias de sus ingresos;

2. Evitar inversiones que ofrezcan rendimientos poco realistas; y

3. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la legislación aplicable.

Además, este departamento está tomando las medidas oportunas contra las estafas de inversión. La presentación de un denuncia verificada antes de la Departamento de Ejecución y Protección del Inversor (EIPD) de la de la Comisión será muy apreciada, ya que es necesaria para para fortalecer nuestro caso contra los estafadores.

No obstante, las acciones que esta Comisión llevará a cabo tienen un carácter altamente confidencial.

Esperamos haberle aclarado sus dudas.

[1] Según enmienda aprobada el 7 de noviembre de 2018

Answer 3

Es un esquema Ponzi. La asesoría es clara. No puedes hacer mucho aconsejando a tus amigos, a tu familia. Son ellos los que deben actuar.

También hay un número en el enlace, llame e informe a las autoridades.

Answer 4

Cosas que aprendí el año pasado en una red ponzi (Fui estafado con $ 1,700 USD en Omnia Tech)

1.- Una empresa fiable siempre cotiza en la Bolsa de Nueva York o en el NASDAQ Si la empresa no cotiza en bolsa, significa que todos los ingresos y gastos no son públicos, usted nunca sabrá realmente si la empresa es rentable, por lo que siempre existe la posibilidad de que esta empresa desaparezca de la nada sin dejar rastros y usted no tendría cómo protegerse.

2.- Si investiga y encuentra noticias sobre alguna anomalía o fraude que la empresa haya realizado en el pasado Ni siquiera pienses en invertir. (En mi caso, la empresa estafó a todo el mundo en el pasado, pero la gente que hizo la red nunca mencionó esa noticia por razones obvias ya que entonces la gente no invertiría en la red)

3.- Ya había invertido, entonces supe que tenían una Política de privacidad de Omnia Tech y tenían un artículo que decía esto:
Omnia Tech no es responsable de la pérdida total o parcial de la inversión realizada.

4.- Enfriar la cabeza y calmar las emociones , cuando inviertes con demasiadas emociones casi siempre perderás dinero, las emociones no te hacen pensar bien ni ver bien, e incluso Las emociones pueden hacerte forzar lo que sea que estés haciendo, te hace sentir emocionado, feliz, inspirado, pero al enfriar las emociones puedes ver que no es así. No son oportunidades únicas y fantásticas sino solo palabras y estrategias de venta.

5.- Si la empresa tiene más de 5> años en el mercado puede dar un poco de confianza pero aun así siempre existe el riesgo.

6.-Omnia Tech "paga las devoluciones" pero llegué a pensar esto:
-La empresa demuestra ser "real" porque paga los rendimientos equivalentes a la proporción de la inversión. Pero ese es el cebo , pagan los rendimientos mientras la gente sigue confiando y la red crece hasta que sienten que la red creció lo suficiente (lo suficiente para estafar sin hacer tanto ruido y no alertar a las autoridades correspondientes) entonces cierran las operaciones y dicen que alguien realizó operaciones ilegales y perdió el capital de todos.

En fin, estas son algunas de las cosas que aprendí, tómatelo con calma, analiza, pide referencias, razona, y si te sientes inseguro o no confías en ellos, mi consejo es que NO INVIERTA A veces, no invertir es también ganar dinero.