¿Cómo funcionan las estafas de "regalos en efectivo" en Twitter?

Question

Me he dado cuenta de que algunas personas regalan dinero a los "primeros 500 que retuiteen esto" o algo así. A veces parece legítimo, por ejemplo, la cuenta está verificada, es antigua y también tiene mensajes reales. Luego, hay cientos, si no miles, de cuentas que parecen robots y que sin duda intentan estafar a la gente:

Hoy es un buen día y voy a hacer un $900 give away to anyone who want to be my sugar baby: First 25 people to like, retweet and follow me on will receive $ 900. Sólo aplicación de efectivo/PayPal. Envíame un mensaje a [redactado] para recibir tu pago

¿Cómo funciona esa estafa? ¿Es habitual el tipo de fraude "transferencia de dinero mediante un método reversible - pedir una tarjeta de regalo prepagada o una transferencia legítima - la transferencia original se cancela"?

Answer 1

Hay varias formas de hacerlo:

• Podrían enviarte el dinero y luego pedirte que reenvíes una parte, como sugieres, para luego revertir el pago original.
• Podrían pagarle "accidentalmente" más de lo prometido y luego pedirle que devuelva el exceso de pago (la misma estafa).
• Podrían recopilar tu información de contacto y fantasmarte en esta cuenta, para luego contactarte desde otras fuentes con una lista interminable de estafas, ahora que saben que estás dispuesto a picar.
• Podrían hacer el timo del príncipe nigeriano de la vieja escuela, en el que te dicen que tienes que pagar una pequeña cantidad para "liberar los fondos" o algo así, y siguen pidiendo más y más mientras sigas haciendo de las tuyas.
• Podrían enviarle el dinero de verdad y luego utilizar el hecho de que realmente le pagaron para generar confianza para alguna estafa mayor. En este caso, es probable que roben el dinero del premio, pero puede que no. Es una falacia común asumir que los estafadores no están dispuestos a gastar algo de dinero para llevar a cabo la estafa y conseguir mucho más después. (Como he trabajado en el sector de la tecnología publicitaria, he oído muchas historias de estafadores que pagaban unos cuantos miles de dólares para llevar a cabo una campaña publicitaria que les permitía llamar la atención sobre sitios fraudulentos o incluso ejecutar scripts maliciosos a través del propio código del anuncio. La estafa es una negocio y se necesita dinero para ganar dinero).
• Tal vez sólo están tratando de acumular seguidores y retweets para poder vender la cuenta, o perpetrar estafas más complejas desde una cuenta que parece más legítima por tener tal base de seguidores. (En realidad, no "me dedico a Twitter", pero en general la reventa de cuentas es algo de lo que he oído hablar, sobre todo en los juegos en línea).
• Seguro que hay otras posibilidades además.