Estafa de transferencia de dinero

Question

Vivo en Croacia y mi familia cría perros. Cuando tenemos cachorros los ponemos a la venta en un sitio web croata similar a eBay. De vez en cuando, desde hace uno o dos años, recibimos un mensaje de un número de teléfono estadounidense que quiere comprar nuestros cachorros.

La historia es casi siempre la misma, viven en USA, nuestro precio es genial, quieren comprar normalmente 2-3 cachorros pero no pueden venir a recogerlos. Nos transfieren el dinero a través de Paypal (o Western Union o algo similar) y organizan una empresa de transporte para venir a recoger los perros y organizan todo lo demás para que una empresa de transporte les entregue los perros en los EE.UU.

Ahora, yo nunca aceptaría algo así, no soy estúpido. Entiendo que probablemente transferirían el dinero y obtendrían un reembolso muy pronto. Pero tengo curiosidad por saber cómo funcionaría esta estafa. ¿Los estafadores están realmente en Croacia (o en algún lugar cercano) fingiendo estar en otro sitio y no poder venir, y después de que yo acepte enviarían a alguien (o vendrían ellos mismos fingiendo ser de una empresa de transporte) para conseguir los cachorros de nosotros o qué?

Answer 1

Llevo muchos años utilizando craigslist.org y he tenido mi cuota de consultas de estafadores. Últimamente, sin embargo, al publicar un anuncio de craigslist para una motocicleta, he tenido 12 consultas y ninguna de ellas de un comprador legítimo. Todas son de distribuidores, revendedores o estafadores. Las consultas de los estafadores se produjeron a pesar del siguiente aviso que publiqué en el anuncio, lo que me hace creer que las consultas de los estafadores son algoritmos de bots semiautomatizados.

"¡¡¡SÓLO EFECTIVO!!! ¡¡Recogida local solamente!!

Por favor, tenga en cuenta: Hemos estado recibiendo muchas consultas por este y otros anuncios de Craigslist de delincuentes que intentan efectuar un prepago de estafa, un pago excesivo y un reembolso, y otros tipos de fraude. Para aquellos con intenciones criminales, estén al tanto de que estamos coordinando esfuerzos con las fuerzas del orden para llevarlos ante la justicia".

Un comprador legítimo hará preguntas sobre el artículo en sí, y normalmente intentará negociar con usted el precio. Un estafador no hará muchas preguntas sobre el artículo en venta ni regateará el precio, hará preguntas sobre los procedimientos de pago y su cuenta financiera (WU, paypal, cuenta bancaria, envío, etc).

Hay infinidad de formas de hacer la estafa una vez que se cae en ella. No soy un criminal, ni pienso como un criminal para detallar la mecánica de estos fraudes.

Answer 2

¿Los estafadores están realmente en Croacia (o en algún lugar cercano)

Posiblemente sí, están cerca; recogerían los cachorros y luego pedirían a PayPal que anule la transacción ya que el artículo no fue enviado / entregado. La documentación que le habrían dado no serviría de nada, ya que se trataría de una empresa de transporte ficticia.