la creación de una cuenta para un compny para depositar los fondos que serán transferidos a otra persona

Question

Mi amigo necesita una cuenta abierta para una empresa anterior para que lo ayude con su actual contrato. No puede ser, en su nombre, por lo que la empresa actual no puede acusarle de hacer dinero en la parte superior de su contrato. El dinero será depositado y luego se transfiere a la persona. Es legal para recibir dinero de una empresa que yo no trabajo para luego transferirlo a otra persona?

Answer 1

TL;DR: no Hacerlo.

No puede ser, en su nombre, por lo que la empresa actual no puede acusarle de hacer dinero en la parte superior de su contrato.

Su jefe no puede simplemente llamar a tu banco y preguntar ¿qué otras cuentas que usted tiene. Ellos no le dicen a él. Su "amigo" está mintiendo.

Es legal para recibir dinero de una empresa que yo no trabajo para luego transferirlo a otra persona?

Las únicas razones para tener el dinero que va a través de la cuenta de alguien son para evadir impuestos y lavar dinero. Tanto de aquellos que son ilegales.

Answer 2

¿Cuánto tiempo ha conocido a este "amigo"?

Si es a la larga un amigo que se ha conocido desde la infancia, podría ser de fiar (o, al menos, tan de fiar como el fraude fiscal, puede ser). De lo contrario, es una estafa.

Aquí están las formas en que puede ser una estafa:

1. El blanqueo de dinero 1: El dinero es robado y que necesitan un otoño/a chico / a cortar.
2. Lavado de dinero 2: están tratando de evadir impuestos. Usted acaba de ayudar.
3. El robo de su dinero: Que hacer un falso depósito en su cuenta y usted adelante ese dinero a otra cuenta donde se pone retirado. A continuación, su banco se da cuenta de que el depósito es falso y intenta revertir la transferencia realizada. Cuando se produce un error, se envía una carta de un abogado que indica cuánto dinero le debe a el banco.

Si, y sólo si es un largo plazo amigo, aquí es cómo protegerse (aplicable en ee uu):

1. Iniciar un negocio (un DBA y/o una licencia de negocio puede ser necesaria en su área; consultar a un abogado local). Una LLC es aún mejor para protegerse de las deudas que el resultado de este lío.
2. Abrir la cuenta en el negocio del nombre.
3. En persona, obtenga los amigos Número de seguro Social (SSN) y hacer un la copia de la foto de la tarjeta de seguro social y la licencia de conductor o otra IDENTIFICACIÓN emitida por el estado.
4. Mantener los fondos en la cuenta por más de 90 días antes de la transferencia de los mismos.
5. En el tiempo del impuesto, de la cuenta de los fondos y de los fondos, indicando el número de seguro social para que los fondos fueron pagados.
6. Ellos tienen que pagar, por adelantado, en efectivo para sus gastos.
7. Informarles acerca de los 6 pasos anteriores y cuidarlos "encontrar otro amigo".

Las cosas que este lleva a cabo:

1. porque se va a ejecutar esto como un negocio real.
2. para dejar claro que no mezcla sus fondos
3. impide que un amigo que nunca has conocido de darle la IDENTIFICACIÓN de otra persona o sólo una falsa información. También cuenta como parte de la debida diligencia para cuando las cosas van en forma de pera.
4. Es para evitar que se dejan en la estacada si los fondos son falsos o robados, ya que da tiempo suficiente para que los bancos, para entender las cosas.
5. mantiene fuera del gancho en el tiempo del impuesto y se informa correctamente el amigo de la obligación fiscal para el estado y las autoridades fiscales federales.
6. ¿por qué debería pagar?
7. las cucarachas corren lejos de la luz.

Esto es un montón de trabajo y gastos para protegerse. También le da un montón de tiempo para pensar acerca de por qué en el mundo que usted quiere participar en este lío en primer lugar.