Alguien por cable a mi amigo el dinero supuestamente para ayudar a pagar una factura ahora que el proyecto de ley ha sido pagados están exigiendo su devolución del dinero y enviarlo a Nigeria que están diciendo que ella robó el dinero y se va a presentar cargos. Pueden hacer eso? Ella es una madre soltera y ella es enloqueciendo que los policías se va a mostrar en su casa. Cada número que ponerse en contacto con ella a partir de un número de google voice. Ella debe estar preocupado de que van a llamar a la policía?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
kenora
Puntos
1
ACTUALIZACIÓN: Después de los comentarios de Hart CO, he eliminado las referencias a la "transferencia bancaria", ya que estos en su mayoría no pueden ser a la inversa (ver esta pregunta en Quora), aunque pueden ser en algunos casos de fraude (por ejemplo, tal vez si los estafadores envían un cable de transferencia de algunos otros de la víctima secuestrada cuenta).
Si el OP de la frase "a Alguien por cable a mi amigo el dinero" ¿ realmente indican un cable de transferencia se utiliza para enviar el dinero, entonces las posibilidades de que se invierte, no puede ser tan alta como mi respuesta original indicada (y los estafadores están confiando en la intimidación-el poder de amenazar a los cargos para obtener el OP del amigo enviar a ellos "inmaculados" dinero2). Si esa frase fue utilizada de manera más genérica para indicar que el dinero fue enviado de alguna manera a la OP amigo, entonces hay una buena probabilidad de que se invierte).
En cualquier caso, la situación es todavía casi sin duda, uno de los estafadores dirigidas a la amiga, así que debería seguir en contacto con su banco y posiblemente las autoridades.
Es casi seguro que no van a llamar a la policía, sin embargo también es casi seguro que ellos están tratando de estafar a ella y que el dinero que envían es probable que desaparezca pronto. Hay muchas historias similares en PF&M, incluyendo puedo ser arrestado por no devolver el dinero a alguien depositado en mi cuenta bancaria? que incluye la amenaza de implicar a las fuerzas de la ley y el orden.
La premisa básica de estafas como esta es que el dinero es enviado a una víctima a través de un proceso que es reversible (cheque, directo de banco de depósito, etc.) y, a continuación, "extrae" de la víctima a través de un no-proceso reversible (MoneyGram, Western Union, etc.). A menudo, la "extracción" se realiza por jugar en la víctima de la codicia (llegar a enviar algunos de el dinero a otras personas el estafador nombres, pero se le permite mantener una gran parte de sí mismos). Últimamente, como aquí y en los enlaces de la pregunta, la extracción se realiza a través de la amenaza de problemas legales. En cualquier caso, (idealmente después de que al menos una parte del dinero que se ha extraído) se encuentra con que el original de depósito/transferencia fue de alguna manera fraudulenta, y será la inversa. Si el dinero ya ha pasado (ya sea para pagar una cuenta como aquí, y/o mediante el envío a través de MoneyGram), entonces esto puede dejar a la víctima al descubierto, y con un nuevo conjunto de problemas.
Tu amigo probablemente debería hablar con su banco tan pronto como sea posible: dependiendo de exactamente cómo el dinero que originalmente llegaron, donde en el mundo que ella es, y lo que la información que ella haya dado a los estafadores, hay una posibilidad de que los estafadores pueden ser capaces de hacer otras cosas con su cuenta. Dijo una vez, el banco deberá ser capaz de controlar o bloquear cualquier actividad de este tipo. También, mientras que el banco casi seguro que no se puede parar el dinero que se ha recuperadode 1, si que va a salir de ella en una difícil situación financiera, que puede ser más favorable a su si conocen la situación.
1Nota: este no es el caso de un sistema de protección de los estafadores. El dinero que recibió fue de casi ciertamente no los estafadores dinero. Ya sea que el pago fue completamente fingido (por ejemplo, un cheque falso) o el dinero fue enviado desde la cuenta de un estado anterior de la víctima. En cualquier caso, el dinero – si existe realmente – no pertenecen a su amigo.
2 Si los estafadores hizo enviar una transferencia bancaria de un secuestrado de la cuenta, se podría, por supuesto, han enviado directamente a una de sus cuentas. Sin embargo, la participación de la OP amigo, aunque esto sólo funciona si pueden intimidar a ella a enviar el dinero, deja un extra de "saltar" si los bancos tratan de trazar exactamente dónde ha ido el dinero (una de ellas con éxito, acosado persona es menos probable que la intervención de las autoridades). Y, si no funciona, el dinero que no era de ellos (el del estafador) de todos modos, así que nunca he perdido.
