Digamos que quiero enviar a $24000 to my parents account in India from USA. I will first transfer in NRE account. Then move money from NRE into my parents account. If I send $8000 a NRE, moverlo a los padres de la cuenta, el saldo en NRE luego ser $0. I will repeat process three times. Thus I have transferred $24k a la India sin cada exceda de $10k en FBAR. No me violar cualquier regla ?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Deliberadamente romper las transacciones en unidades más pequeñas para evitar los requisitos de presentación de informes se llama la estructuración y pueden atraer la atención de los IRS y/o agencias de la ley. No estoy seguro de lo que las leyes específicas están en la estructuración con respecto a FBAR requisitos de presentación de informes y/o transferencias electrónicas (en oposición a las transacciones en efectivo). Sin embargo, no ha sido sustancial de la publicidad recientes sobre casos de gente que tenía sus bienes incautados, simplemente porque los agentes federales sospecha de que estaban tratando de evitar los requisitos de presentación de informes (incluso si no hay ninguna evidencia de esto). Esté seguro de no correr el riesgo. No se trata de estructurar sus transacciones para evitar los requisitos de presentación de informes.
