¿Es posible saber quién ofreció/oferta y quién compró acciones? Si no es así, ¿qué impide que un grupo de personas compre y venda acciones entre ellos para "fingir" el interés por esa acción y hacer subir el precio?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Stephen Darlington
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Sí, es posible. Cada transacción está identificada y registrada, y las entidades implicadas son identificables. Al fin y al cabo, ¿de qué otra forma podrían recibir/pagar el dinero?
Esto no es público información, es decir: no se puede "googlear", pero si surge una sospecha - puede ser fácilmente descubierta por las autoridades.
La sospecha suele surgir en este tipo de esquemas debido a las anomalías en el comportamiento de las personas implicadas, y los corredores (al menos en Estados Unidos) están obligados a informar a las autoridades. También puede provenir de las denuncias de fraude de personas que fueron desvalijadas en esquema de bombeo y descarga .
Sin embargo, muchas veces estos esquemas se realizan a través de entidades ficticias y estructuras estratificadas de entidades de responsabilidad limitada que dificultan la identificación de los individuos reales. Estos esquemas suelen ser de muy corta duración y las entidades implicadas desaparecen antes de que las autoridades empiecen a investigar.
Los que lo hacen - son muy buenos en lo que hacen, como la mayoría de los delincuentes "exitosos". Los que no son tan buenos - son atrapados.
Usuario no registrado
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Los detalles para el consumo público suelen limitarse a la empresa de compensación.
Los grandes operadores deben registrarse en la SEC, por lo que es de suponer que se les somete a un escrutinio preventivo.
La manipulación del mercado es definida de forma imprecisa en la ley y por los precedentes, por lo que los corredores no permitirán la negociación entre cuentas bajo su administración que se cree que están controladas por una sola parte, incluso si usted está moviendo inocentemente los activos entre las cuentas a través de operaciones en valores ilíquidos.
