Las películas siempre están hablando de off-shore cuentas bancarias Suizas y de "ocultar" el dinero. Es esto legal? Cuál es su motivación para hacerlo? Si es legal (en cualquier forma), ¿cómo puede ser rentable?
Respuestas
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Stephen Darlington
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La cosa acerca de los bancos Suizos, es que las cuentas no eran "anónimo", por eso es un ejemplo famoso. Hasta no hace mucho tiempo, el acceso a la cuenta fue por una contraseña, y nadie sabía cuenta de quien es y para quien el dinero que le pertenece.
Que es perfecto para el lavado de dinero y de diversas actividades ilícitas (como el de esconder dinero de soborno, robo de dinero, evasión de impuestos y lo que no).
EEUU presionó a Suiza para cancelar la política, y ahora los bancos Suizos son básicamente las mismas en todas partes (hay otros off-shore lugares que todavía permiten similar cuentas anónimas, creo).
Tener una cuenta en el extranjero es legal (depende del país de su ciudadanía, por supuesto, creo que en Canadá no hay ninguna ley en contra de eso, ciertamente, no en los estados unidos), mientras que declarar todo y los dueños de las cuentas no son anónimos, y sus documentos de identidad fueron verificados por el banco.
Por cierto, uno de los ex primeros Ministros Israelíes, Itzhak Rabin, tuvo que renunciar a su cargo debido a que los periodistas se enteró de que su esposa tenía una cuenta bancaria en los estados unidos. En ese momento (finales de los años 1970) era ilegal para los ciudadanos Israelíes tienen cuentas en bancos extranjeros. Leyes similares fueron en la URSS, y la mayoría (si no todos) de el bloque Oriental. Todos estos países no prohíben las cuentas bancarias extranjeras.
No es ilegal para mantener el dinero en cuentas en el extranjero. Es ilegal si no se informe de ello. Si el dinero fuera de los estados unidos, es difícil para el IRS para saber sobre ella. Esa es la razón de las personas que tienen dinero para ocultar aprovechar sus oportunidades con cuentas en el extranjero.
Espero que esta simple explicación de ayuda.
