¿Cuáles son los algoritmos conocidos para detectar posibles irregularidades en la distribución de fondos?

Question

Imagina una entidad con un fondo de dinero. Esta entidad define unos presupuestos que distribuye anualmente a diferentes solicitantes.

Ejemplo de conjunto de datos:

| party | year | funding, $K | 
| A     | 2018 | 0           |
| B     | 2018 | 10          |

Así, en los dos registros vemos que en 2018 el solicitante A no obtuvo ninguna financiación y el solicitante B obtuvo 10 mil dólares de financiación.

¿Cómo se buscaría una posible infracción en un conjunto de datos de este tipo?

¿Existen algoritmos específicos/avanzados para hacerlo?

Pregunto para saber si hay algo más que la simple heurística como "¿hay entidades que obtienen porciones significativas de financiación todo el tiempo?".

Answer 1

Podrías empezar con la ley de los números anómalos: Ley de Benford . No estoy seguro de que sea la respuesta exacta que buscas, aunque se ha utilizado de muchas formas para detectar anomalías en los datos financieros. Al menos podría ser un punto de partida. Muchas secuencias de números incluso las que parecen aleatorias siguen a las de Benford. Las que son manipuladas por humanos tienden a divergir de ella, lo que hace que la herramienta sea potencialmente útil para casos como el que describes. El enlace de Wikipedia de arriba tiene una descripción decente de los tipos de conjuntos de datos que se sabe que se adhieren a la ley, así como los que la violan.

Otras referencias:

Una nueva herramienta para detectar irregularidades en los informes financieros

Errores en los estados financieros: Evidencia de las propiedades de distribución de los números de los estados financieros