Como título, ¿qué debemos considerar al retirar una gran cantidad de dinero (>100K) desde una cuenta de banco? Qué necesitamos para documentar el propósito de nuestro retiro?
De lo que yo podría haber encontrado:
- retirar en efectivo – informes del banco a IRS no importa qué. Podría esto afectar a mi declaración de impuestos el año que viene?
- retirar en el check – banco parece que no se informe de ello. Es esto correcto?
- transferencia bancaria a la cuenta de otra persona – ¿esto siempre será sancionado con un "regalo fiscal"?
Y qué tenemos para documentar lo que hacemos con ese dinero?
Para ampliar un poco más (en respuesta al comentario y la respuesta proporcionada por otros a mi pregunta original):
En los estados UNIDOS, ¿qué documentos necesitamos para prepararse en caso de que nuestro gran suma de retiro del banco desencadena un indicador pertinente de gobierno (local y/o federal) divisiones y se deciden a investigar? ¿El (local/federal) gobierno la atención si queremos guardar nuestro dinero (en efectivo o cheque) en virtud de nuestro colchón, si la compra de propiedades extranjeras (sujeto a impuestos? documentos necesarios para la prueba?), o si lo regalamos (a individuos u organizaciones - individual: un regalo de impuestos, organización: impuesto renunciable)?
Me había llegado a través de este artículo y quedé asombrado por lo que se afirma en el artículo. Parece que no importa lo que hacemos (excepto la difusión de fina nuestros activos a varias cuentas en varios bancos), el gobierno siempre será notificado de cualquier gran banco de transacción y que sería para siempre marcado desde entonces. Es esto correcto?