Soy un residente de la UE que está siendo contactado sobre las acciones que poseo en una empresa desaparecida por un abogado supuestamente con sede en Estados Unidos, ¿es esto una estafa?

Question

Estoy radicado en la UE, por lo que tengo muy poco conocimiento de cómo funciona el sistema jurídico estadounidense.

Un "bufete de abogados" de EE.UU. se ha puesto en contacto conmigo por un asunto financiero: una empresa en la que poseo una pequeña cantidad de acciones quebró hace varios años, y aparentemente está en liquidación y está siendo comprada por otra empresa. Había descartado por completo esta inversión hasta que este bufete de abogados se puso en contacto conmigo de improviso hace un par de días, y ahora estoy dudando desde entonces:

1. Ofrecen un pago inmediato
2. Me envían un PSA (Payment Settlement Agreement And Mutual Releases) / PSPA (Private Stock Purchase And Escrow Agreement) para que lo firme. No sé lo que son.
3. Piden una cuenta bancaria para el pago.

Este es el texto completo del correo electrónico (redactado para mantener el anonimato):

Se adjuntan los documentos relativos a la inversión que realizó en XXX Investment, actualmente conocida como XXIT (XXX XXX Investment Trust) hace varios años.

Usted, como todos los demás accionistas, tiene el derecho legal de vender su posición a nuestro cliente, que en este momento es el único comprador, él ya tiene el control del 51% de las acciones comunes, sin embargo, es su intención de adquirir al menos el 75% de las acciones en circulación para obtener el control total de los activos de la empresa. El 25% restante sería inmediatamente absorbido por el nuevo propietario y no tendría ningún valor financiero valor financiero alguno para el actual accionista. Según la legislación estadounidense, esto es perfectamente legal y una práctica comúnmente utilizada para adquirir el control total mediante la compra de una participación mayoritaria.

La empresa ya no cotiza en ningún mercado de valores, ya que está en en suspensión de pagos. No hay ningún consejo de administración al que dirigirse, y ni siquiera tiene ya una identificación corporativa válida, por lo que la investigación las opciones de investigación son muy limitadas, como se puede imaginar.

Al recibir su documentación firmada, le pondré en la lista de pagos. Esta es una situación de primer llegado, así que obviamente el tiempo es esencial.

¿Suena esto legítimo? La redacción sí lo es, pero he estado comprobando un poco en Internet y sospecho:

1. El sitio web podría ser una simple plantilla de stock.
2. El whois de la página web del bufete de abogados hace referencia a un registrador en Panamá (edición: parece que esto se debe a WhoisGuard Protected ). Se ha registrado muy recientemente: Creation Date: 2017-11-13
3. No encuentro el bufete en ningún registro, pero no sé dónde buscar, la verdad.
4. El bufete no se encuentra en Google Maps, ni en el propio Google. Sin embargo, sí aparece en Bing.
5. Están tratando de hacer esto rápidamente.

Así que tiendo a pensar que se trata de una estafa, pero me gustaría entender cómo se supone que funciona esto.

1. Si proporciono mi número de cuenta bancaria (número IBAN en la UE), ¿cómo podrán abusar de ello? Simplemente cancelaré cualquier cargo sospechoso en mi cuenta.
2. ¿Qué pretenden con la firma de los documentos PSPA / PSA?

¿Qué otra investigación podría realizar para verificar su autenticidad? ¿Algún otro consejo?

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Firma de correo electrónico:

Derecho Corporativo Burke

800 N Glebe Rd, Arlington, VA 22203 Estados Unidos Teléfono: 1 (571) 480 6959 www.burkecorporatelaw.com

Answer 1

Un poco de trabajo de detective.

• En el sitio web no figura ningún nombre de la empresa. Cualquier empresa, médico, abogado, etc., va a decir al menos quiénes son los socios principales.
• El sitio en sí parece un marco genérico con literalmente ningún contenido, sólo marcadores de posición. La primera pasada de un diseñador web para un cliente. Pero no un sitio real.
• El sitio web del edificio en esa dirección no figura como inquilino.
• Al llamar al número de teléfono del bufete se obtiene una grabación genérica para dejar un mensaje. Ni siquiera menciona el nombre del bufete.
• A Búsqueda de Whois en el nombre de dominio muestra la información de contacto está oculta, a través de una dirección de Panamá.

Cualquiera de ellos es motivo de preocupación (¿ha borrado alguien el saludo correcto del buzón de voz saliente? ¿El tipo de la web eligió "privado"?), pero la combinación de los 5? Estafa.

Answer 2

Puramente FWIW, "¿Suena esto legítimo?"

La empresa ya no cotiza en ningún mercado de valores, ya que está en suspensión de pagos. No hay ningún consejo de administración con el que contactar, y ni siquiera tiene ya una identificación corporativa válida, por lo que las opciones de investigación son muy limitadas, como puede imaginar.

Una vez recibida su documentación firmada, le pondré en la lista de pagos. Esta es una situación de orden de llegada, así que obviamente el tiempo es esencial.

No, es un timo cotidiano de internet de algún tipo.

Suena como si un hablante extranjero lo hubiera pegado a partir de frases encontradas, "tratando de parecer importante". Los conceptos que se mencionan en los correos electrónicos (el "¡25%!", etc.) son completamente absurdos.

¿Qué otra investigación podría realizar para verificar su autenticidad?

1. Llámalos por teléfono . No podría ser más fácil. Ver el edificio y llamar por teléfono a diferentes horas para comprobar que son un negocio real con secretarias, etc.

2. La clave es la siguiente: los sitios web de los despachos jurídicos grandes y pequeños absolutamente siempre la lista de todos los socios y el personal principal. Entonces, cada una de esas personas tendrá un muy fuerte perfil en la esfera de la información, desde un gran número de artículos de noticias locales (o mayores) hasta un sinfín de menciones académicas, jurídicas, etc. - Es la propia naturaleza de la profesión jurídica.

En cuanto a la interesante pregunta que hace el OP de lo que en particular los estafadores son hasta, por desgracia IDK.

Nota...

En un comentario @JourneymanGeek informa..

Nos ha pasado varias veces con una empresa en la que invirtió mi padre.

Así que tiene que haber "algo en marcha" con este tipo particular de estafa. Lamentablemente IDK lo que la estafa es.

Answer 3

Definitivamente es una estafa. Algunas señales de advertencia en el correo electrónico:

Adjuntamos los documentos relativos a la inversión que realizó en XXX Investment, actualmente conocida como XXIT (XXX XXX Investment Trust), hace varios años.

Las cartas legales suelen ser muy precisas en su redacción. Yo esperaría que un verdadero abogado especificara exactamente que se adjuntan los documentos. No es una bandera roja en sí misma, pero combinada con otras cuestiones que aparecen a continuación, huele mal. Lo mismo ocurre con ese vago "hace varios años".

Usted, como todos los demás accionistas, tiene el derecho legal de vender su posición a nuestro cliente, que es en este momento el único comprador ,

Táctica de presión: "si no aceptas esta oferta saldrás perdiendo".

ya tiene el 51% de control de las acciones ordinarias,

Incluso el navegador que estoy utilizando para escribir esta respuesta es lo suficientemente inteligente como para resaltar "de de" como un error. Sería inusual ver este tipo de error en una carta de un abogado escrito profesionalmente.

Sin embargo, su intención es adquirir al menos el 75% de las acciones en circulación para hacerse con el control total de los activos de la empresa. El 25% restante sería inmediatamente absorbido por el nuevo propietario y no tendría valor financiero alguno para el actual accionista.

Táctica de presión de nuevo: "si no acepta esta oferta, perderá sus acciones". No soy abogado, pero parece que muy Es poco probable que exista una norma de este tipo. ¿Quién invertiría menos de un 25% en una empresa si fuera posible que el otro 75% eliminara su participación sin recompensa?

Al buscar en Google "acciones 75% propiedad" no se encuentra nada relevante.

Según la legislación estadounidense, esto es perfectamente legal y es una práctica habitual para adquirir el control total mediante la compra de una participación mayoritaria.

De nuevo, sospechosamente vago. No se menciona de qué ley estadounidense están hablando. Si esta carta fuera auténtica, les convendría mencionar la ley que invocan (por ejemplo, una cita específica de los códigos legales federales o estatales, o al menos la terminología legal relacionada con esta afirmación) para que puedas buscarla y confirmar que están diciendo la verdad.

No quieren que compruebes sus afirmaciones. Eso es una gran bandera roja.

La empresa ya no cotiza en ningún mercado de valores, ya que está en suspensión de pagos. No hay ningún consejo de administración con el que contactar, y ni siquiera tiene ya una identificación corporativa válida, por lo que las opciones de investigación son muy limitado, como que puedes imaginar.

Otra vez una redacción descuidada. Repetición de "no tienes otras opciones".

Una vez recibida la documentación firmada, te pondré en la lista de pagos.

Estoy seguro de que "lista de pagos" no es un término legal.

Se trata de una situación de orden de llegada Así que Obviamente, el tiempo es esencial.

Más escritura descuidada, más presión para dar una respuesta rápida sin pensarlo. Todas las características de una estafa.

Algunas otras consideraciones:

A los estafadores les encanta perseguir a las personas que ya han perdido dinero (como usted en este caso) porque entienden que la gente odia perder y a menudo se lanzan a la oportunidad de recuperar su dinero.

Con unas pocas acciones de una empresa desaparecida, es muy poco probable que su inversión valga más que unos pocos dólares, como máximo. Contratar a un abogado de verdad costaría mucho más que eso por la comunicación que ya has tenido.

La única pregunta real aquí es: ¿qué tipo de estafa? Mi primera conjetura sería el fraude de los honorarios por adelantado. Pero independientemente de cuál sea el juego, su mejor opción es mantenerse bien alejado. Aunque hayas decidido no darles tus datos bancarios, si sigues en contacto con ellos te arriesgas a darles la impresión de que eres lo suficientemente crédulo como para merecer un segundo intento, y dentro de unos meses pueden intentar algún otro ataque.

Answer 4

Si proporciono mi número de cuenta bancaria (número IBAN en la UE), ¿cómo podrán abusar de ello?

Hay múltiples maneras. En este caso, podría ser que una vez que dé los detalles, le mencionen que tiene que pagar algo [honorarios de abogados, impuesto sobre las ganancias de capital, otros elementos de este tipo] antes de que le liberen los fondos. Además, le amenazarán con intentar evadir algo / hacer algo ilegal y le pedirán más dinero. Incluso pueden iniciar una transferencia [que puede ser retractada más tarde] por una gran cantidad y pedirte el reembolso ya que envían esta cantidad por error... etc.

¿Qué pretenden con la firma de los documentos PSPA / PSA?

Podría no ser nada, sólo intento darle un aire de credibilidad. O podría ser que están tratando de acaparar el máximo de acciones a coste cero ... con la posibilidad de que la empresa cuando sale de la quiebra que va a hacer una ganancia guapo.

Answer 5

Esto suena como una estafa, cómo realmente depende de la documentación que quieren que usted firme. Aquí hay una pieza adicional que es motivo de preocupación:

Hice una búsqueda inversa de imágenes en su sobre la imagen y es un marcador de posición. Ahora puede haber una razón para elegir un marcador de posición en lugar de mostrar a sus socios, pero es al menos inusual.

También los busca aquí no dio ningún resultado. De acuerdo, dice explícitamente que no todos los miembros están en la lista, pero la oferta de ayuda para encontrar un miembro

Si tiene problemas para localizar a un miembro, llámenos para pedir ayuda al (804)775-0530 o envíe un correo electrónico a membership@vsb.org