Hay muchos ejemplos de operaciones legales con la balanza comercial y los flujos de capital. Sin embargo, no he logrado encontrar una explicación clara de cómo interpretar las transferencias ilícitas (léase, delictivas) de divisas (efectivo) en términos de balanza de pagos. ¿Se trata de una entrada o salida de capital, y por qué? ¿Cómo debería reflejarse en la balanza de pagos real, si esta transacción ilícita es revelada por las autoridades de un Estado extranjero?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Bill718
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Esta respuesta comienza con el tratamiento habitual de las transacciones ilegales en las cuentas nacionales. Las transacciones que no son más que intentos de eludir los controles monetarios constituyen un caso especial, que se analiza más adelante.
Si la transacción ilegal se midiera de alguna manera, habría dos entradas: la entrada del bien/servicio ilegal en la cuenta comercial, y el flujo de caja en la cuenta de capital. Es decir, se interpretan de la misma manera que las actividades legales. Por lo tanto, en respuesta a:
¿Es esta operación una entrada o una salida de capital?
La salida de divisas del país es una salida de capital, y una entrada de capital si la divisa entraba en el país.
¿por qué es así?
Mantener equilibrada la balanza de pagos publicada.
El problema es: ¿cómo medir estos flujos? En particular, por lo general no tenemos ni idea de dónde se guarda el dinero no electrónico (por ejemplo, billetes de 100 dólares).
Si las actividades ilegales se disfrazaron de otra cosa ("blanqueo de dinero"), los flujos de efectivo deberían acabar en las cuentas en las que se disfrazó la actividad.
Los países tienden a incluir las transacciones ilegales en las cuentas nacionales sólo si los estadísticos creen que tienen una forma de rastrearlas. Por ejemplo, Statistics Canada pudo estimar el alcance del contrabando de tabaco (para evitar impuestos) basándose en la alteración de otros datos. La economía sumergida se comporta de forma diferente en cada país, por lo que los intentos de medir sus efectos varían de un país a otro.
En la medida en que las transacciones ilegales sean sólo una medida para eludir los controles de divisas (y no para traficar con mercancías ilegales) volverían a aparecer en la forma en que se registró la transacción. Una forma típica de hacerlo es ajustar las facturas en el comercio, de modo que la cantidad de dinero intercambiada sea mayor que el valor real de las mercancías. Esto aparece en la contabilidad nacional como un exceso de importaciones/exportaciones (dependiendo de la dirección del flujo).
