¿Cómo se transfiere el dinero a cuentas en el extranjero evitando cualquier relación con ese dinero?

Question

Estoy leyendo un libro llamado " La lavandería " sobre Mossack-Fonseca y el "escándalo" de los Papeles de Panamá (¿fue realmente un escándalo;?).

Entiendo el sentido de tener una sociedad offshore y una cuenta bancaria offshore. Lo utilizas para "poseer" un dinero por el que no quieres pagar impuestos, o no quieres que otras personas lo sepan.

Pero cómo se consigue dinero en estas empresas. Yo pensaría que aunque se creara una empresa anónima que sirviera de paraíso fiscal, habría un registro de que USTED envía dinero a esta empresa, así que ¿es realmente que ¿Anónimo? ¿Cómo puede la gente que quiere el anonimato de una cuenta en un paraíso fiscal evitar el rastro de papel para conseguir el dinero en la cuenta en primer lugar?

Me ayudaría a entender mejor este libro si supiera esto.

Answer 1

Nada muy técnico, las cuentas offshore se basan en herramientas legales creadas por bufetes de abogados especializados en banca offshore ubicados en paraísos fiscales (como Mossack-Fonseca). Crearán capas de empresas ficticias (fondos, fideicomisos, fundaciones, LLP) a través de múltiples paraísos fiscales con uno o varios "hombres de paja". Esas personas son los propietarios de su empresa fantasma, pero no tienen acceso a las cuentas bancarias. Para procesar, será una pesadilla legal para la justicia encontrar la verdadera identidad de la cuenta en cada país (por ejemplo Delaware > Países Bajos > Islas Vírgenes > Panamá). Y la mayoría de las veces, el hombre de paja final es un ciudadano de Panamá y no puede ser perseguido por la justicia de países extranjeros.

Por lo tanto, sólo tienes que ajustarte a sus "normas" para que te acepten con tu pasaporte y mucho dinero para que te proteja el secreto bancario. : )

Opción más sencilla y arriesgada, escuché hace tiempo en Basilea que si tienes un amigo con nacionalidad suiza. Él/ella puede crear una cuenta bancaria y luego darte acceso completo. Tu amigo y tú podéis entonces llegar a un acuerdo legal con el banco para ser los únicos usuarios de la cuenta bancaria.