¿Es este corredor una estafa?

Question

En enero se puso en contacto conmigo un "corredor", dijeron que tenían su sede en Suiza (yo tengo mi sede en el Reino Unido), y me pidieron que invirtiera algo de dinero (como mínimo 1.000 dólares).

Me dijeron que mi plataforma estaría conectada a la principal, por lo que seguiría automáticamente las operaciones manuales abiertas por un trader profesional con 8 años de experiencia en el trading.

Han sonado muy profesionales y auténticos, así que he invertido unos cuantos miles de euros para intentarlo, junto con su crédito de equidad al 100%. Aunque el progreso era prometedor (han duplicado el saldo), en la semana siguiente, me han dicho que han comprado información sobre alguna exposición de comercio, por lo que están seguros al 99% de la siguiente operación, y como se han ganado mi confianza, han pedido otros 5000 para bajar el riesgo. Parecían convincentes, así que pasó junto con su crédito del 100% de la equidad.

Después de 4 semanas, sin dejar de informarme cada pocos días de los grandes avances (sin presiones), han triplicado mi saldo y se han ganado mi confianza. Sin embargo, ahora, me piden otros 20000 en su nuevo gran acuerdo que rechacé. Esto me dio la gran bandera roja.

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Después de buscar, he encontrado una queja sobre ellos en línea aquí Pero no está claro si acaba de perder el dinero, tampoco confirma si es una estafa, o no, y cómo funciona.

Su dominio web tiene alrededor de 1 año de antigüedad. No está claro quién es el propietario. Su certificado ha sido autorizado por _Encriptemos_ (relacionado Correo electrónico: ).

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Mi acuerdo dice que no puedo retirarme en los primeros 3 meses, pero podrían desaparecer antes.

¿Cómo puedo saber si son estafadores o no con seguridad? Si lo son, ¿cuál sería la mejor manera de recuperar mi dinero?

Answer 1

1. Te llaman a ti, en lugar de al revés.

2. Prometen una rentabilidad superior al 10% anual*.

3. Te piden sumas de dinero que aumentan rápidamente.

4. Múltiples dominios no relacionados utilizan su sitio web exacto.

5. Piden más dinero en el periodo de "prueba" durante el cual no se puede retirar dinero.

6. Encuentras CERO referencias positivas de la empresa.

7. Proporcionaron un historial de transacciones erróneo.

Si alguna vez tienes una oportunidad de inversión y te encuentras con UN SOLO de los puntos anteriores, no inviertas. Si te encuentras con 2 de los puntos anteriores, es una estafa garantizada, aunque puede estar al borde de la legalidad. Te has encontrado con 7. Siento que hayas perdido dinero, tómalo como una oportunidad de aprendizaje y sigue adelante.

*De hecho, prometen ~200% al mes, lo que supone ~53.144.000% al año. La buena noticia es que eso significa que sólo van a por los objetivos más crédulos (perdón por ser tan directo), así que tienes una pequeña posibilidad de recuperar parte de tu inversión original si involucras a un abogado ahora mismo.

** La regla del 10% presupone una moneda base relativamente estable, como el dólar, la libra o el euro. Si se trata de una divisa con alta inflación, la rentabilidad anual en dicha divisa a menudo debería ser y será superior al 10%.

Answer 2

Esto forma parte de una red muy sofisticada de estafadores. Esta estafa se extiende por cientos de sitios web (se puede encontrar una lista aquí y aquí ), lo más probable es que utilicen datos "falsos" o robados y son muy buenos para cubrir sus huellas.

Lista de comprobación de los corredores de bolsa fraudulentos

• Te llamaron de improviso ofreciendo las grandes ganancias. Compruébalo.

• Te presionan para que sigas invirtiendo más. Compruébalo.

• Se han puesto en contacto contigo utilizando servicios de VoIP unidireccionales, por lo que no puedes devolverles la llamada. Compruébalo.

• Ninguno de los números de teléfono de su página web funciona. Compruébalo.

• Sus direcciones en los sitios web son inexistentes. Compruébelo.

  Nota: Puede contratar a un detective privado local para que lo verifique por usted, pero tiene un coste.

• No se puede encontrar su nombre legal y la lista de los directores. Compruébelo.

• No se puede encontrar el estado de su empresa y su licencia en cualquier lugar. Compruébalo.

• Te dicen que proporciones la información legal, pero la conversación siempre va a ninguna parte. Compruébalo.

• Te preguntan a qué te dedicas y cuánto ganas. Compruébalo.

• Están usando queja no PCI para procesar sus pagos. Cheque.

  La PCI DSS se aplica a CUALQUIER organización, independientemente de su tamaño o del número de transacciones, que acepte, transmita o almacene datos de los titulares de tarjetas.

Cómo empiezan

1. Los estafadores compran el paquete de inicio de la Plataforma FX de marca completa por unos pocos miles de dólares (como este ). Esto viene con varias licencias de Forex necesarias.

2. Tienen su licencia comercial y financiera registrada en alguna isla libre de impuestos como Vanuatu o San Vicente y las Granadinas . La licencia es un período de un año, por lo que tienen que ser rápido para comenzar su estafa.

   Advertencia: Después de enviarles sus documentos legales, usted podría ser uno de los directores de dichas empresas estafadoras en Vanuatu u otra isla libre de impuestos, esperemos que nunca lo descubra.

3. Encuentran alguna empresa de informática barata (por ejemplo, en India ) para multiplicar la misma marca en muchas, incluidas las aplicaciones para Android/iOS.

4. Es posible que establezcan algunas empresa temporal en la India (que puede desaparecer más adelante) donde todos sus sitios web apuntan al mismo WebTerminal . Están utilizando servidores en la India para enviar los correos electrónicos automáticos.

   Nota: Si decide demandar a la empresa india, los casos judiciales pueden tardar varios años en iniciarse .

Cómo funcionan

• Utilizan servicios de VoIP unidireccionales, por lo que pueden llamarte desde cualquier país al que quieras creer que están llamando. Esto también les ayuda a aislarse del mundo exterior, por lo que nadie puede ponerse en contacto con ellos y no verificar nada sobre ellos. Funcionan como una empresa fantasma.

• Cuando les pides las licencias, te dicen que lo tienen todo, pero al final, nunca te mandan nada (cuanto menos sepas, mejor). Al final, nunca puedes averiguar su verdadero nombre legal.

• Cuando los denuncias a las empresas con las que tienen acuerdo (i-Pay, MQL5), les muestran sus documentos legales y licencias existentes , no hay preguntas. Y probablemente te retratan, como otro cliente que perdió su dinero en el comercio, en busca de venganza. Así que los estafadores no pueden desaparecer tan fácilmente.

• Cuando solicite un devolución de cargos Incluso pueden contraatacar con sus documentos legales existentes que usted nunca ha visto, o sabe que tienen.

• Si intentas luchar contra ellos, son buenos contraatacando. Los he reportado en MQL5, mis dos cuentas fueron baneadas sin razón.

  "Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Sus cuentas no serán restauradas. Saludos cordiales, equipo de soporte de MQL5.com"

• Utilizan una licencia repartida en muchos dominios diferentes y empresas falsas.

• Podrían utilizar la plataforma válida y con licencia, pero con plugins ilegales para la plataforma para falsear las transacciones. Al final, son sólo números en la pantalla. Sin embargo, no se puede probar eso.

• Al principio, pueden operar en el servidor real (que es de su propiedad), pero tan pronto como comienzan su plan de estafa, pueden cambiar al servidor de demostración (al final, es sólo la dirección IP a la que se conecta el cliente de la plataforma). Entonces operan en un servidor demo que te hacen creer que es uno real. Tampoco puedes probar esa parte, sin contratar a algún equipo forense digital (que puede costar).

• El objetivo principal de la estafa es tomar todo el dinero que puedan, luego quemar tu cuenta al final (en su supuesto servidor en vivo), y culparte de no tener suficiente margen, luego bloquearte.

Cómo funciona la estafa

1. Te llaman de improviso (al tener tus datos en alguna "lista de estafados" del anterior estafador) desde algunos números de VoIP unidireccionales (cualquier código de país en el que les gusta que creas que están).

2. Al principio, se habla con el vendedor (primera línea de contacto). Su objetivo es generar el mayor número posible de clientes potenciales. Después, es posible que no vuelvas a hablar con él. A él no le importa si es una estafa o no, tiene un trabajo.

3. Te redirige a otro estafador (la segunda línea de contacto), que te explica sobre este trato sin importancia (tu experiencia no importa). Es experto en mentir, explicando todas sus preocupaciones sobre la empresa, la licencia financiera (que nunca se obtiene), diciendo lo malos que son otros corredores, cómo odian a otros estafadores y así sucesivamente, básicamente todo lo que esperas escuchar.

4. Hiciste tu investigación básica comprobando más información sobre ellos, echa un vistazo a su lista de números que no funcionan y direcciones generadas aleatoriamente , largos términos y condiciones que no tienes tiempo de leer (que casualmente tienen enlaces perdidos al formulario de desistimiento), pero sigues avanzando.

5. Usted pasó por el proceso de registro, por lo que puede iniciar sesión y decidir depositar el dinero a través de su no es compatible con PCI forma, ya que te sientes seguro viendo el bonito verde icono de candado (que sólo verifica que estás conectado al sitio de la estafa ) y un montón de imágenes reconocibles de Visa y otros bancos.

6. Después de enviar los datos de su tarjeta de débito/crédito, éstos se envían a otro sitio web de estafa con seguridad SSL que los mantiene a salvo para su uso futuro. Lo más probable es que el sitio web de la pasarela de pago sea propiedad de otro cliente suyo.

   

   _{Nota: En este punto, tú eres el que ha iniciado la transacción. Usted, a sabiendas, les envió su dinero, por lo que ya no es un <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card_fraud" rel="noreferrer">transacción fraudulenta </a>.}

7. Ahora, su dinero está depositado de forma segura en un banco situado en alguna isla libre de impuestos. Básicamente, se trata de un pago unidireccional imposible de rastrear.

8. No puedes probar esa parte, pero tu dinero no puede ir nunca a ninguna cuenta de trading (ni un solo céntimo), es un negocio demasiado arriesgado incluso para ellos. Lo más probable es que lo que veas a partir de ahora, sean sólo dígitos generados en la pantalla por su supuesto servidor en vivo.

9. Como tienen los datos de tu tarjeta de pago, ahora les falta tu dirección completa y las fotos de tu tarjeta (anverso y reverso). Asegúrate de que las fotos no están borrosas y de que les envías también el reverso de tu tarjeta (puedes tapar los 3 últimos dígitos, para sentirte más seguro, pero teniendo tu dirección, no importa).

   Sus datos de pago y su dirección son suficientes para utilizarlos para los gastos de expansión de los estafadores (nuevos dominios, hoteles, taxis, - todo cuesta). Si compran nuevos dominios o registran nuevas empresas utilizando tus documentos, no te preocupes, serás su primera línea de contacto.

10. Ahora están usando MetaTrader4 plataforma para convencerte de que están operando con tu dinero real. Por supuesto, te guiarán paso a paso cómo utilizarla, y todo lo que necesitas saber, para que creas que el número que ves en la pantalla es el dinero que has invertido. Además, pueden darte un crédito extra del 100%, para que te motives a recargar más.

    Nota: Es posible que tu dinero nunca salga de su cuenta bancaria, o que lo cobren.

11. Así que has descargado el MetaTrader 4 plataforma desde el servidor CDN oficial de MQL5, como:

    https://download.mql5.com/cdn/web/ID/mt4/fakebroker4setup.exe

12. Se ejecuta la plataforma y se accede a FakeBroker- En vivo servidor. Se llama En vivo porque es el nombre del archivo, por lo que no se hace ninguna pregunta ya que ha sido aprobado por MQL5 Ltd . Si te dicen que es un servidor en vivo, debe serlo, sobre todo cuando ves algunos Ltd nombre al lado.

    Los archivos comprometidos incluyen: 2dots-Live.srv , SunCapital-Live.srv , 4xBrands-Live.srv , Investment4Futures-Live.srv , UP4X-Live.srv , SolidPlus-Live.srv , StrategicFuture-Live.srv y muchos otros. Todos ellos apuntan al mismo servidor falso, por lo que si tienes una cuenta, funcionará en todos ellos. Puedes comprobarlo extrayendo o instalando el archivo, y luego ejecutando strings en el shell contra estos archivos.

    Advertencia: No hay un indicador claro, si sus transacciones son reales o falsas.

13. Ahora, desde cualquier FakeBroker que descargue la plataforma (la única diferencia son los nombres de los archivos), todos apuntan al mismo servidor de la cuenta demo (puede encontrar su IP abriendo config/FakeBroker-Live.srv archivo).

    Advertencia: En el momento en que solicitaron la licencia de MQL5, podría ser un servidor vivo, pero pueden cambiarlo en cualquier momento y no se puede probar.

14. Durante las siguientes semanas, generan un buen beneficio en su cuenta demo (te hacen creer que es real). Te mantienen informado cada pocos días, diciendo lo difícil que fue generar esta ganancia (a pesar de que hay pocas transacciones). No necesitan pérdidas de parada , ya que tienen un montón de estafadores experimentados que están mirando las pantallas durante la noche, así que no tienes que preocuparte. No paran de hablarte de la confianza y de lo seguros que están.

15. Cuando se ganan algo de confianza, en algún momento te redirigen a un estafador más experimentado, para que te pregunte sobre tu vida personal, tu familia, tus planes y cuánto ganas, para que puedan calcular cuánto puedes pagar para depositar por su oferta extra de una sola vez, y por supuesto, tienes que ser rápido para tomar la decisión en el mismo día.

16. Después de su segundo depósito, no le llamarán más a su teléfono, pero utilizarán algunos mensajeros instantáneos de una sola vez (como Skype ya que no expondrá su IP) registrado con un uso único En vivo cuenta. Es mejor para ellos, ya que no tienen que gastar en las facturas de teléfono.

17. Adivina qué, ahora han triplicado tu cantidad en un corto periodo de tiempo. Han encontrado un santo grial.

    

18. Como ya se han ganado su confianza con su increíble rendimiento y profesionalidad, ahora forma parte de la fase final de la inversión. Te pedirán el dinero que no puedes pagar fácilmente para su increíble proyecto en el que puedes ser rico dentro de un mes, por lo que puedes permitirte comprar una casa o cualquier cosa que te guste (todos los sueños se hacen realidad). Ya que no puedes permitirte el depósito que te piden, todavía quieren ayudarte a entrar en este proyecto, cualquier cantidad más pequeña (lo que puedas permitirte en este momento) es buena para ellos, sin embargo, te advierten sobre el riesgo. Por supuesto, puedes pagar a plazos cada semana para reducir el riesgo (margen libre), pero estás advertido.

19. La fase final de la estafa. Sea cual sea la cantidad que hayas pagado (grande o pequeña), la inversión esta vez salió mal. Qué casualidad. Han abierto grandes posiciones que han hecho volar tu cuenta en pocos minutos a menos. Qué trágico.

    

    "Lamento mucho decirle que la cuenta ahora está vacía, debido a un rápido movimiento de Bitcoin como resultado de los datos de liberación de los Estados Unidos. No pudimos hacer nada al respecto".

    "El dinero se perdió en el mercado y ocurre que unas veces se gana y otras se pierde".

20. Ahora, quieren "ayudarte" a recuperar la cuenta, ya que "sucede", pero se asegurarán de que no vuelva a suceder. Si eres rico, también pueden pedirte que devuelvas el crédito que te dieron gratis, ya que tendrán que devolverlo al banco (ya que fue un préstamo que te dieron). Ya que en Forex, las pérdidas pueden superar a los depósitos.

21. La última fase de la estafa consiste en cortarte y bloquear tu cuenta por cualquier motivo de falta de respeto, para que no los encuentres fácilmente y no tengas ninguna prueba de su existencia.

    "Te voy a desconectar de Skype, porque eres muy grosero e irrespetuoso".

    "No me hables más, no me escribas. Nuestro negocio ha terminado".

Consejos y trucos

• Graba cualquier conversación telefónica o de Skype.
• Haz las capturas de pantalla de todo lo que creas que puede servir de prueba.

• No les des ninguna pista que puedas saber, ya que cubrirán sus huellas inmediatamente.

  Por ejemplo, cuando les he dicho que su formulario de retirada tiene un logotipo de la empresa diferente en su sitio web, me pusieron en espera y el archivo se eliminó, y el el sitio web asociado se ha quedado en blanco . Cuando les hablé de La máquina del retroceso al día siguiente, que todavía se puede ver archivado, después de eso, lo ponen de nuevo. Así que aprenden muy rápido.

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Situación similar con Agente de opciones Sigma (Yo también tenía la cuenta con ellos), cuando la gente empieza a quejarse de que no puede retirar su dinero, de buenas a primeras han puesto su sitio web al modo de mantenimiento y desapareció. Así que lo mismo podría ocurrir con esta empresa, y con otras 26 más.

Recursos

• Utilice Brokers de Forex regulados .
• Para los corredores de opciones binarias, lea: Consejos y trucos para el principiante definitivo .
• Lee: Fraude de inversión: compruebe los hechos .
• Leer sobre publicidad falsa y bajo qué ley se gestiona. Según Código de los Estados Unidos § 54 La participación en anuncios falsos es un delito federal.

Compruebe los hechos

He aquí algunos datos para comprobarlo:

• Comprueba si están en Registro de la FCA .
• Consulte ScamSmart de la FCA .
• Consulte Empresas y personas no autorizadas en la FCA .
• Para el mercado financiero suizo, lea advertencias públicas emitidas por la FINMA .
• Consulte Ejército de Paz de Forex base de datos de corredores que roban el dinero de los comerciantes.
• Compruebe otras listas negras de corredores como BSA .
• Compruebe el punto de contacto para la dirección IP utilizando Búsqueda en el whois de ARIN (ver: ARIN y IANA ).

Acciones a realizar

Si se trata de una estafa, estas son las medidas que hay que tomar:

• Denuncie una estafa o una empresa no autorizada en la FCA .

• Para el mercado financiero suizo, notificar un incidente a la FINMA .

• Llame al departamento de fraudes y/o disputas del banco y vea si pueden ayudarle con un devolución de cargos . Ver: ¿Cómo puedo convencer al banco de que proceda a la devolución de los gastos del corredor de estafa?

• Hay servicios en línea que pueden ayudar a conseguir una devolución de cargos (por ejemplo WCB , ver revisar ).

• Busque un bufete de abogados especializado en litigios sobre divisas y opciones binarias.

• Informar al corredor de servicios como: BBCR , BSA y otros.

• Si el software del corredor está alojado en MQL5.com, repórtelo a Servicio de atención al cliente en MQL5 (en Perfil ).

• Informar del sitio web del corredor a Navegación segura de Google para advertir a los demás.

• Presente un caso en Tribunal del Ejército de Paz de Forex .

• Utilice Búsqueda de WHOIS de la ICANN para comprobar el propietario del dominio (o utilizar whois comando ).

  • Si están ocultando su verdadera identidad detrás de un WHOIS protegido, intente enviar el correo electrónico al correo electrónico protegido (será reenviado), si no ayuda, póngase en contacto con WhoisGuard . También puede presentar una queja ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales y ICANN . También puede emprender una acción legal para que WhoisGuard para revelar la identidad de la persona que los victimizó, léase: Queja de WhoisGuard .

  • Si están alojados en GoDaddy, compruebe en Base de datos WHOIS de GoDaddy directamente.

• He creado Página de GitHub para construir la base de datos colaborativa de corredores de estafa. Siéntase libre de ayudar.

Además, si eres ciudadano del Reino Unido, puedes:

• Contacte con Asesoramiento a los ciudadanos servicio al consumidor para que le asesoren.
• Reclamar al Asociación de Defensores del Pueblo .
• Contacte con ConsumerLine para presentar una reclamación contra un comerciante, denunciar un fraude o preguntar por sus derechos como consumidor.
• Abrir un caso de fraude con la Departamento de Fraude de la Policía Metropolitana de Londres .

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Answer 3

Es una estafa. Hay bastantes sitios web con nombres diferentes pero con el mismo diseño.

• https://www.master4x.com/index.php .
• https://www.8infx.com/index.php .
• https://topicmarkets.com/index.php

En general, es difícil recuperar el dinero. Puede intentar un recurso legal

Encontré un sitio web más.

• https://xtradefx.com/#

Pregunta relacionada He realizado una inversión con una empresa que se ha puesto en contacto conmigo, ¿es segura?

Answer 4

Has recibido una llamada de alguien, de la nada, pidiéndote dinero. ¿Cómo es que esto no es una estafa? Las llamadas en frío son un buen indicador de una estafa. Además, parece que estás negando el hecho de que te hayan estafado. Si quieres estar 100% seguro de que es una estafa, simplemente pídeles que te devuelvan el dinero. Cualquier corredor legítimo le devolverá su dinero.

Answer 5

Así es como funciona la estafa.

1. Encuentre una "tendencia caliente" de la que la gente oiga hablar mucho, pero realmente no saben mucho sobre . BitCoin siempre está en las noticias, y ya hay un montón de spam volando alrededor de ForEx.
2. Diseñe un producto que esté pensado para dar acceso a los nuevos inversores a estos mercados de "tendencia caliente". Hágalo un poco tosco y técnico a propósito, para que los inversores no puedan comprender del todo lo que está pasando, pero en la mayoría de los casos se ve bien .
3. Comercializar agresivamente este producto entre estos inversores novatos, a los que se puede convencer de que no tienen dinero, tienen un interés en la "tendencia caliente", sino el desconocimiento de la mecánica. Parte de la selección de clientes consiste en preguntas específicas para medir su familiaridad.
4. Disponer de un sistema capaz de generar datos falsos que parezca correcta y creíble para alguien que no sea un experto.
5. Establezca una norma por la que el cliente no pueda retirar su dinero durante un periodo inicial tras la inversión. Esto es vital porque...
6. Conseguir que el cliente invierta inicialmente, y luego
   • Muéstrales algunas victorias iniciales "sobre el papel"
   • pedir más inversión
   • mostrarles más victorias
   • pedirles una inversión adicional todavía - en la forma habitual de las estafas
   • este castillo de naipes se derrumba si quieren sacar su dinero

Lo que ocurre en realidad es que el dinero desaparece. Lo que queda es humo y espejos diseñados para ocultar ese hecho, y para sacar más de ti.

Dejar de invertir

Realmente, la inversión es una estrategia patrimonial esencial. Pero si usted gravita hacia esquemas como este que no son ni siquiera de cerebro raro Entonces simplemente deberías dejar de invertir hasta que aprendas lo que estás haciendo, y empezar con Suze Orman o Dave Ramsey y un conocimiento completo de las finanzas del consumidor. generalmente .

La única cosa que debe invertir, es su jubilación, a través del equivalente de su país de 401K o IRA, y usted debe invertir en el mercado, y hacerlo a través de fondos indexados (y si necesita más sobre esto, lea "Common Sense on Mutual Funds" de John Bogle, pero Suze/Dave primero ). Esta debería ser la opción más sencilla y aburrida posible.