El comprador de eBay quiere enviarme 700 dólares para el envío a Malasia - Estafa

Question

Recientemente he recibido el siguiente correo electrónico :

¡Hola!
Quiero comprar tu 1080 ti y que me lo envíen a mi tienda en malasia te ofrezco la cantidad indicada más los gastos de envío 700 dólares todo junto también si hay más de eso o de alguna marca házmelo saber. Y el pago a través de mi PayPal, el texto de nuevo en mi línea de negocio si el artículo está todavía disponible ( 908.__455.__8461 ) a la espera de oír de nuevo de usted pronto. así que puedo pagar-en sus fondos gracias
Santos.

No te preocupes, seguro que no acepto esta oferta.

A pesar de la increíble apariencia general de este mensaje, la cuenta que lo ha enviado es nueva y no tiene ningún comentario. Eso, y que la oferta es demasiado buena para ser verdad, me hace estar casi 100% seguro de que esta oferta NO es legítima.

Aunque el remitente tuviera una tienda de electrónica en Malasia, no hay forma posible de obtener beneficios aquí comprando la tarjeta que he enumerado y revendiéndola. (Te aseguro que una 1080 Ti usada no vale ni de lejos 1.210 dólares).

En muchos otros ejemplos de estafas en este sitio, cuando alguien te ofrece una gran cantidad de dinero para cubrir unos supuestos gastos de envío, fingirá que ha pagado de más y pedirá que le devuelvan una parte a través de un medio no reembolsable (tarjetas de regalo prepagadas, Western Union, etc.). Sin embargo, dado que la transacción se realizaría mediante eBay a través de PayPal, ¿el proceso de resolución de disputas de ebay no impediría que el comprador pudiera simplemente disputar el cargo de PayPal y recuperar sus 700 dólares?

Sin embargo, me he dado cuenta de que el mensaje intenta descaradamente que organice la venta fuera de ebay (en serio... ¿quién escribe un número de teléfono de una manera tan torpe y que obviamente elude los filtros?) ¿Quizás los sistemas ordinarios de ebay impidan que esta estafa funcione, y por eso el comprador quiere que se le contacte directamente?

¿Cómo se supone que funciona esta estafa?

Answer 1

Blanqueo de dinero

El estafador obtuvo acceso no autorizado a la cuenta PayPal de alguien a través de phishing, spyware o algún otro método ilegal. El estafador no puede simplemente mover el dinero directamente de la cuenta a la suya propia, porque eso sería demasiado fácil de rastrear para las fuerzas del orden. Les pillarían inmediatamente. Así que necesitan una "mula" para blanquear el dinero de alguna manera que sea más difícil de rastrear.

Así que te enviarán el dinero de la cuenta de PayPal hackeada. Entonces se inventarán alguna razón por la que tienes que devolver el dinero, pero se inventarán alguna razón por la que no debes simplemente enviar el dinero de vuelta a la cuenta de PayPal desde la que lo enviaron. Le pedirán que utilice un método de pago diferente que resulta ser casi imposible de revertir o rastrear. Los métodos más populares son Western Union o códigos de tarjetas de regalo reembolsables.

El legítimo propietario de la cuenta PayPal se dará cuenta tarde o temprano de que se ha quedado sin $700 and get the transfer reversed. You will now be out ouf $ 700 pero no poder revertir la transferencia de 700 dólares al estafador.

Fraude por adelantado

El estafador promete enviarle el dinero, pero se inventará alguna razón por la que tiene que pagar alguna pequeña cuota a algún sitio para poder hacerlo. Pueden alegar que tienes que demostrar que tu cuenta existe realmente o que el dinero está retenido por algún oscuro proceso burocrático y que tienes que pagar alguna tasa para que se ponga en marcha.

Si pagas la tasa anticipada, se inventarán alguna otra razón por la que tengas que pagar una tasa aún mayor.

Si te das cuenta de que te la están jugando, romperán el contrato. Nunca recibirás el dinero prometido originalmente, porque no existe.

Answer 2

Tuve una oferta similar vendiendo un teléfono móvil. Querían que lo enviara a "Westafrica" y querían pagarme 50€ extra, vía papal. También cuenta nueva. Me entretuve un poco y luego pedí la dirección - el contacto se quedó en silencio.

Así que aquí está mi conjetura: Esto podría ser un intento de phishing dirigido.

Paypal funciona a través de la dirección de correo electrónico. Así que el estafador puede enviar un correo de phishing dirigido que dice algo así como "El comprador xy acaba de transferir 700 dólares a su cuenta. Por favor, inicie sesión aquí para ver más detalles..."

Y por supuesto el aquí parte señalaría el sitio de los estafadores para obtener los detalles de su cuenta.