Mi marido tiene una empresa paralela que tiene su sede en Puerto Rico. La empresa cerró un contrato en Brasil y le dijeron que están transfiriendo los fondos a Puerto Rico. Me dijeron que la Seguridad Nacional tiene la "transferencia" en espera debido a la naturaleza de la cantidad. Me parece que las cosas no cuadran. Si la transferencia "salió" de Brasil y Homeland Security está reteniendo la "transferencia", ¿quién y qué pasos hay que dar para aliviar la "retención"? El socio le dice a mi empresa que tiene que contratar a un "expedidor" para completar las cosas. ¿Puede alguien arrojar algo de luz sobre cómo debería ser este "proceso", ya que no tengo ni idea de lo que es real o no y el sustento de mi familia está en juego?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Pēteris Caune
Puntos
151
En general:
Todas las transacciones se investigan en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para detectar cualquier actividad ilegal. Si se detecta alguna transacción sospechosa, se investiga más a fondo. En su caso, los fondos habrían sido recibidos por su banco y, si se disparan las alarmas, se investiga más a fondo. Normalmente se piden más detalles al banco de origen. A veces esta actividad tarda unos días y no se requiere ni es posible invertir. Los fondos se recibirán automáticamente una vez que se haya completado la investigación.
Si se determina que es fradulenta [implicada en la lucha contra el lavado de dinero o la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad de este tipo], no se acreditará y la ley llamará a las puertas de las personas implicadas.
Si el banco remitente es Brasil es un banco con sede en Estados Unidos, entonces estas investigaciones se harán antes de enviar los fondos al banco de Estados Unidos.
