Me he enterado de que a una persona (A) que conozco, su vecino (B) le pide que realice compras en efectivo de monedas caras con el pretexto de que trabaja cerca de la tienda (de ladrillo) que ofrece dichas monedas.
Me preocupa un poco que esto pueda ser la antesala de algún tipo de estafa o implicación en el blanqueo de dinero. Hasta ahora no veo ninguna oportunidad de estafa y las personas implicadas son vecinos desde hace mucho tiempo (al menos 5 años), y también tienen una cierta conexión personal. El camino a la tienda es efectivamente un poco largo, yo diría que 4 horas de ida y vuelta. Según tengo entendido, el dinero se paga por adelantado y no hay que hacer ningún trámite bancario. A recibe el dinero, realiza la compra y devuelve la mercancía a B. No hay ningún pago previsto ni nada por el estilo.
Todo esto suena benigno, pero luego me desconcierta la cantidad de dinero en cuestión, que es de aproximadamente 1000 euros.
¿Qué medidas debería considerar A para protegerse de las acusaciones que podrían formularse contra ellos más adelante, si no quieren negar rotundamente la solicitud? ¿Qué tipo de acusaciones podrían surgir? Me preocupan sobre todo las normas sobre blanqueo de dinero, pero quizá se me haya escapado algo.
¿Los recibos sobre la recepción de dinero y la devolución de bienes cumplirían las normas legales? El país sería Alemania.
