La situación es la siguiente:
Nuestra familia ha creado una estructura de empresas para gestionar nuestras inversiones en el sector inmobiliario.
Existe ACME Limited, una sociedad limitada británica debidamente registrada en el Reino Unido, capaz de demostrar su identidad, su domicilio social y su dirección comercial en el Reino Unido. El administrador único de ACME Limited es un residente en el Reino Unido que también puede presentar las pruebas correspondientes a su persona.
ACME Limited es una filial al cien por cien de otra empresa registrada y que opera en la UE, llamémosla Mothercompany GmbH.
Ahora ACME Limited quiere comprar alguna propiedad en el Reino Unido. El abogado pide ahora que todos los beneficiarios efectivos de Mothercompany GmbH fuera del Reino Unido demuestren su identidad y su dirección. Esto significaría en la práctica que cada uno de ellos tendría que presentarse personalmente con su pasaporte en la oficina del procurador, lo cual es totalmente impracticable.
La razón por la que se eligió esta construcción de ACME Limited como filial de Mothercompany GmbH fue para asegurarse de que el director de ACME Limited en el Reino Unido puede actuar dentro de los límites que los propietarios de la empresa le han fijado internamente.
¿El abogado está tratando de ser demasiado cuidadoso? He pedido algún escrito con información de primera mano donde pueda entender que realmente tiene razón, pero hasta ahora no he recibido nada ni he podido encontrar nada en Internet.
¿Alguna opinión? ¿Alguna experiencia práctica? ¿Alguna fuente relevante que citar?
