¿Cómo saber si una empresa es legítima?

Question

Soy de Suecia y estoy considerando abrir una empresa de "Internet" en Chipre con un (número de IVA válido en la UE), debido a los mejores beneficios fiscales en comparación con Suecia y el Reino Unido (donde tengo otras empresas).

He encontrado esta empresa de contabilidad, CCLogic que parece bastante serio a juzgar por su página web, sin embargo, si se profundiza, por ejemplo, buscando a las personas que dan los testimonios o simplemente buscando a las personas que trabajan para esa empresa no se encuentra mucha información, si es que hay alguna.

Aunque se trata de un escenario muy específico, en realidad me interesa la pregunta más genérica sobre cómo verificar que una empresa con la que se trabaja en el extranjero es realmente una empresa legítima y no una estafa.

(Además, no estaba seguro de si este es el sitio correcto de StackExchange. Si hay otro más apropiado, por favor hágamelo saber y moveré la pregunta)

Answer 1

Depende mucho de cada lugar, pero nada supera la investigación de las reseñas en Internet. Si no encuentra nada indagando un poco más allá de la impresionante página de inicio, entonces probablemente debería preocuparse. Como parece que lo estás.

Concretamente, hago esto:

1. Buscar los datos de registro del gobierno. El sitio que mencionas tiene un enlace directo al sitio de registro de empresas de Chipre, pero cuando hago clic en él, la lista aparece vacía. Eso es un indicio de que probablemente algo esté mal. En EE.UU., por ejemplo, habría que consultar el Departamento de Estado o de Sociedades del Estado correspondiente o algo similar. En otros países suele ser el Departamento de Interior o un organismo gubernamental similar (en EE.UU. "Interior" se ocupa de la tierra y el medio ambiente, no de las personas y las empresas).
2. Buscar en sitios de revisión. Los sospechosos habituales: BBB, Yelp, Yahoo Respuestas, etc. Si eres de la UE, probablemente conozcas sitios europeos de naturaleza similar.
3. Busca en Google "opiniones < nombre de la empresa >". Te sorprenderá lo que puedes encontrar con una simple búsqueda. Webutation clasifica el sitio que mencionas en un 40%. . Para comparar, mi sitio (que sólo alberga mi blog) está clasificado en un 80%. . Amazon es clasificado al 100% .

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@JohnFX menciona un punto válido: comprobar la presencia física. Compruebe que la dirección de la oficina es una oficina real y no un apartado de correos o una residencia; llame al número y vea quién contesta (si llama varias veces en distintos horarios y contesta la misma persona, probablemente se trate de una operación unipersonal).

Pero eso no siempre ayuda porque alquilar una oficina a corto plazo no es tan difícil y conseguir un centro de llamadas subcontratado en un país del tercer mundo no cuesta tanto. Sin duda ayuda si tratas con alguien local, pero si estás en Suecia y compruebas una operación sospechosa en Chipre, esto no es suficiente.

Answer 2

Si quiere descartar las empresas que son fachadas de estafas, una forma es buscar una dirección física que coincida con la guía telefónica y un número de teléfono publicado en el sitio que le conecte con una persona real.

Por sí mismo, esto no es una garantía de que la empresa sea legítima, pero eliminará un gran número de empresas fraudulentas que se esconden detrás de apartados de correos. Es decir, las empresas que defraudan a mucha gente no suelen facilitar la localización o el contacto con ellas para quejarse o demandarlas.