Un amigo me envió 6500 dólares a través de su empresa y me dijo que lo devolviera

Question

Empecé a ayudar al negocio de mi amigo hace un par de meses como trabajador a tiempo parcial. Me ha estado pagando por hora a través de plaza. Hace un par de días me dijo que me enviará 6500 dólares de la empresa y que sólo los enviará a la empresa a través de quickpay. Me pregunto por qué podría ser esto, si es por razones de impuestos o lavado de dinero o algo así. Lo pregunto aquí porque cuando le pregunté me dijo que no me preocupara.

Editar: Me envió el $6500 as a square payroll. Dumb me tried sending $ 2000 a él ya, lo que provocó el bloqueo de mi cuenta bancaria. Llamé al banco y les expliqué la situación y me desbloquearon la cuenta después de decirme que me asegurara de que era alguien en quien podía confiar.

Además, acabo de enviarle un mensaje diciendo que no quiero involucrarme, así que le diré a mi banco que anule la transacción. Su respuesta fue "Oh, es para la visa E2 de xx". Este chico xx es una especie de persona clave para el negocio y el más cercano con el que he estado trabajando. Tiene un título y algo de experiencia en el campo. Sin este tipo probablemente tendrán que cerrar su negocio. Me han dicho que su visado caduca pronto, así que están trabajando en algunos documentos para que consiga un visado E2.

Por cierto, este negocio fue iniciado por un grupo de amigos míos este año. Empecé a ayudarles hace unos meses mientras buscaban un trabajo a tiempo completo. Son todos nuevos en esto. Si es un delito, no creo que entiendan realmente lo que están haciendo. Tienen una buena reputación en la ciudad también y la razón por la que estoy usando las palabras "negocio" y tal sin entrar en detalles es sólo mi intento amateur de ser lo más anónimo posible para que este post no dañe su negocio de ninguna manera. No estoy tratando de respaldarlos. El crimen es el crimen. Sólo quería compartir algo más de información.

Además, no necesito consejos para mantener mi amistad o no. Voy a admitir que no es realmente un amigo íntimo mío. Pero eso no es realmente lo que estoy preguntando. Sólo quiero saber cuáles podrían ser sus intenciones exactas y en qué tipo de problemas podría meterme.

Además nunca he posteado en estos foros así que lo siento por mi novatez.

Answer 1

El resultado más probable es que envíes a tu "amigo" su dinero y éste desaparezca para siempre. Un par de semanas después de haber enviado el dinero, el banco descubrirá que el depósito original era falso: procedente de un cheque robado, un giro postal falsificado o la cuenta bancaria pirateada de otra persona. El banco querrá entonces que le devuelvan el dinero, y usted será el responsable de ello. Si buscas "estafa" en este sitio, verás una docena de variantes diferentes de este juego de estafa.

Menos probables, pero aún posibles, son la malversación, el blanqueo de dinero o la evasión fiscal. Tampoco te conviene desempeñar un papel en ninguno de ellos.

Answer 2

ahh lo siento por mis explicaciones confusas pero fue sólo una vez cuando traté de enviar $2000. The $ 6500 llegaron esta mañana sin ningún problema.

Ya lo has hecho una vez. Eso lo cambia todo. Lo que hiciste fue probablemente ilegal. Tienes que minimizar el daño.

Necesitas hablar con un abogado. Y tienes que hacerlo ahora. O mejor aún, ayer. Cuéntale todo, y sigue su consejo. No hables con tu amigo. No hables con tu banco. No te fíes de extraños en Internet. Necesitas la ayuda de un especialista en tu jurisdicción. Ponte en contacto con un abogado ahora.

Answer 3

Es difícil saber, a partir de la poca información que tenemos, qué está pasando exactamente, pero una cosa es segura: no es normal.

Que tu "amigo" intente defraudar en los impuestos, que intente robarte a ti, que intente robar a otra persona, que intente robar a la empresa que finge ser suya, que intente blanquear dinero, que intente engañar a una entidad financiera, que intente engañar a un socio financiero o a un inversor es irrelevante. Algo turbio está sucediendo, no hay duda de ello . Hay NO patrón de negocio legítimo que justifique este tipo de idas y venidas con usted en el medio.

Deja todo eso inmediatamente. Tu "amigo" no es tu amigo . Puede ser difícil de escuchar, pero te han estafado. No se sabe si se meterá en problemas porque se le reclamará un dinero que se desvanece o porque el FBI llamará a su puerta, pero se meterá en problemas. No lo dude. NO hablar con "tu amigo".

Ahora, tienes dos opciones:

• Denuncia a tu banco Y a la policía, explicando exactamente lo que ha pasado y que crees que está pasando algo malo.
• Habla primero con un abogado como sugiere Polígono .

No acepte más pagos. NO realizar más pagos. De ninguna manera, forma o modo. Ni transferencia bancaria, ni tarjeta de crédito, ni, definitivamente, efectivo, ni giro postal, ni Western Union. NO pagar un centavo.

Otra vez, NO contar nada a tu "amigo". Es posible que las autoridades quieran que sigas "colaborando" con ellos en condiciones controladas, así que no cierres la puerta a nada, simplemente no hables con ellos en absoluto hasta que las autoridades te digan lo que quieren que hagas.

Answer 4

Otra posible razón es que lo está anotando como que te está pagando mientras crea un 1099 que te pagaron 6500. Si él lo presenta, tú tendrás que pagar impuestos por ello. Él podrá amortizarlo para la empresa.

Answer 5

Se trata de un plan de estacionamiento de fondos para defraudar a los servicios de inmigración.

• El empleado que busca un visado "invierte" en una empresa sin escrúpulos con alguna suma de dinero (¿100.000 dólares o así?).
• La empresa demuestra que el capital se utilizó para mejorar el negocio aparentando gastarlo en contratistas (6500 dólares de OP) y otros gastos.
• Una vez conseguido el visado, la empresa recupera el dinero y lo devuelve al empleado original.
• El empleado obtiene un visado "gratis".

Esto es una empresa criminal. Pero esa no es la parte más preocupante para mí. Esta parte lo es:

Si es un delito, no creo que entiendan realmente lo que están haciendo.

Hay demasiados indicadores de lo contrario para creerlo. El visado estaba a punto de expirar. Fueron a buscar un visado de clase inversora, que requiere documentación de gastos conspicuos, para retener al empleado. 6500 dólares aparecen mágicamente en su cuenta. Ahora le piden que los devuelva por transferencia. Esto no ocurrió por ignorancia.

• Te arrastraron a un esquema de fraude de inmigración.
• Su cuenta personal está siendo bloqueada y seguramente está en algún radar AML por parte del banco.
• Usted parecen haber captado la mayor parte de las consecuencias de esto hasta ahora.
• Ni siquiera tuvieron la decencia de ofrecer una parte del dinero para ti por las molestias o el riesgo.

Son delincuentes aficionados. Ya han demostrado que no te cuidan, si no, no te pedirían que hicieras esto. ¿Qué obtienes de esto que justifique tu participación?

Según mi experiencia, tampoco será la última vez; las peticiones que te hagan no harán más que aumentar, y la verosimilitud de tus negativas no hará más que disminuir cuanto más tiempo sigas haciendo negocios con ellos. Esto terminará con ellos rogándote que escondas los bienes robados en la casa de tu abuela para mantener el negocio a flote.

Corre.