¿Cómo denunciar una estafa de blanqueo de dinero que está reclutando en un campus universitario a través de las redes sociales?

Question

Lo sé, lo sé; "¿Es una estafa?", sí, tenía que preguntar.

Últimamente, he oído a tres personas distintas en una conversación en mi campus mencionar un "trabajo de ventas" que emprendieron tras ser contactados en LinkedIn, en el que "gestionan cuentas" recibiendo cheques de los clientes, y luego transfieren el saldo de ese cheque a otra cuenta menos un 5% que se quedan.

Para mí, obviamente, esto grita "blanqueo de dinero"; afirman que este es el único trabajo que hacen, que es legítimo porque les envían formularios de impuestos y que es legítimo porque les han pagado. Uno de ellos afirma que lleva más de dos meses en esto, y otro intentó defenderse con suficiencia de dos administradores académicos que le dijeron que era una mala idea.

Nunca he oído hablar de que estas estafas operen y encuentren víctimas a través de LinkedIn, así que eso es lo que me hace ser un 1% escéptico de que esto sea algún tipo de negocio legítimo, y no conozco a las personas con las que he hablado lo suficientemente bien como para saber siquiera su nombre, así que no estoy seguro de qué hacer al respecto.

¿Cómo puedo denunciar esto? Yo nunca he tenido ninguna interacción con la estafa, pero no me gusta la idea de que esto se extienda a personas que conozco si se trata de una gran estafa en red que está robando dinero a los estudiantes o haciéndoles cómplices del blanqueo de dinero.

No creo que se trate de un duplicado porque, al parecer, a estos estudiantes se les facilitan los datos completos de la cuenta, y parece que se trata de un gran esfuerzo concertado para hacerse pasar por un negocio legítimo a través de las redes sociales, intentando reclutar "vendedores" que redirijan las transacciones durante largos periodos de tiempo. Por lo que tengo entendido, los estudiantes dan los detalles de su cuenta, posiblemente sólo un número de ruta, y redirigen las transacciones y se quedan con una parte; los estafadores fingen que se trata de una comisión, y aparentemente consiguen que paguen impuestos sobre ella (tal vez no quieren caer como Al Capone).

Answer 1

Sí, es una estafa.

Dirige un negocio y sabrás que hay que trabajar para generar ingresos. No parece creíble que un empresario legítimo haga pasar sus ingresos por personas desconocidas para él y les pague el 5% de los ingresos brutos por ese privilegio.

Además, si el desconocido no informara de los ingresos, ¿consideraría la empresa que la cuenta del cliente sigue sin pagar? Eso no animaría a repetir el negocio, por decirlo suavemente. Y si el desconocido huye con el dinero, el negocio se queda sin dinero. Incluso si se emprende una acción legal, sería mucho más sencillo y directo hacer que el cheque se deposite en la cuenta bancaria de la empresa en primer lugar.

Ya que dices que la estafa se propagó a través de LinkedIn, ten en cuenta sus consejos sobre cómo tratarla:

Si ha sido víctima de una estafa, denúnciela a la policía local. Si ha recibido un mensaje de estafa en LinkedIn, por favor contacto con nosotros . - Reconocer y denunciar las estafas, LinkedIn