Recomendación de lectura sobre el uso del análisis estadístico en la prevención del fraude en línea

Question

¿Puede recomendar buenas lecturas sobre el análisis estadístico relacionado con la detección del fraude en línea y la prevención del abuso de cuentas?

Answer 1

Técnicamente, esto no es un fraude, pero debería serlo. Definitivamente es un abuso de cuenta.

http://articles.latimes.com/2011/apr/03/business/la-fi-amateur-currency-trading-20110403

http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/11/02/80866/the-100bn-fx-hustle/

Lo triste es que, incluso después de que se me mostrara este tipo de información, he visto a varios "comerciantes" minoristas perder el culo con esta mierda.

Actualización (10/11/2013) =============================

No es una gran sorpresa.

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-11/u-s-said-to-open-criminal-probe-of-fx-market-rigging.html

Actualización (19/12/2013) =============================

Otro "no es una gran sorpresa".

http://www.bloomberg.com/news/2013-12-19/how-secret-currency-traders-club-devised-biggest-market-s-rates.html