Tengo Un Problema Del Fraude

Question

Bueno, bueno por lo que yo ya sé lo que hice fue estúpido, así que por favor no comentarios acerca de eso, solo me falta grave y las respuestas correctas.

Yo le di mi tarjeta a una persona sabía a depositar dinero a mi cuenta bancaria. Yo le di mi tarjeta, mi PIN, mi información de inicio de sesión de banca en línea, mis respuestas a mis preguntas de seguridad, y el pasado 4 de mi número de seguro social número.

Al final del día un poco más de 1.900 dólares fue depositado a mi cuenta de ahorros, y al día siguiente me llevó al banco a retirar el dinero. Yo no podía hacerlo y mi cuenta fue puesto en congelación.

Así que resulta que el chico se había ido y tengo un dinero fraudulento orden de Kroger y estaba tratando de hacer varias transacciones en mi tarjeta. Tengo mensajes de texto evidencia para probar que estaba siendo engañado, así que ya les di todos mis datos y acordado poner dinero en mi cuenta, puedo ser procesado por fraude así?

Answer 1

puedo ser procesado por fraude así?

Sí. Es posible que en algunas jurisdicciones (por ejemplo, reino unido). Usted tiene (sin quererlo) ha cooperado con el estafador y podría decirse que al menos una de las partes implicadas o accesorio de un delito o tentativa de delito.

Si usted está realmente procesado depende de si el fraude o intento de fraude denunciados o detectados, si los fiscales de obtener la prueba de que sabía (o debiera razonablemente haber sabido) que hay algún aspecto penal a los acontecimientos y, al menos en parte, en sus acciones una vez que se dio cuenta del fraude. Sin embargo, yo no soy un abogado y la ley varía de un lugar a otro de manera considerable.

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De acuerdo a las Alertas de Amenazas en Línea

Si alguien le pide que preste él/ella a su cuenta bancaria, tarjeta de débito y el número PIN para un cargo, o la oferta la transferencia de dinero a su cuenta bancaria, pedir la transferencia de una cantidad determinada a otra cuenta, y luego le pide que guarde el resto para el pago, por favor, no tomar parte en la actividad. Este tipo de actividad es una de blanqueo de dinero, estafa, utilizados por los delincuentes para engañar a la gente, sin saberlo, de tomar parte en un delito que puede aterrizar en la cárcel.

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No me preocuparía demasiado, han sido extremadamente ingenuo, tonto y negligente, pero lo que importa es cómo se comportan ahora (probablemente).

Answer 2

Supongo que usted está en los estados unidos? Si es así, sí, puede ser procesado, pero es poco probable. Los delitos de fraude son hasta un fiscal para perseguir, hay un montón de casos de fraude y a los espectadores tomar prioridad baja, estoy asumiendo que usted está pasivamente cómplices, no activamente. Si este es el caso es mejor trabajar con el banco para conseguir su situación limpiado y seguir adelante. En estos días, la mayoría de los bancos han tratado de fraude por lo menos una vez, y con los que están familiarizados con cheque de caja fraude.

Una advertencia razonable, el banco le informe a usted, si piensa que usted está involucrado, así que si no eres un completo espectador, usted puede desear a un abogado. Así que espero que no intente pasar cualquier fraudulento del dinero y esperamos que usted tenga la prueba de una tercera parte, porque quieren una conexión con esa persona (nombre/número/otros) para presentar su informe.

Answer 3

Bien malas decisiones, el momento de pasar:

1. Cerrar esta cuenta y abrir una nueva. Lo que usted está buscando aquí es tener un número de cuenta distinto. Usted podría utilizar esto como una oportunidad para ganar un poco de dinero ya que muchos bancos ofrecen bonos de bienvenida.
2. Empezar a usar un pin diferente, el nombre de usuario y contraseña. Si es posible cambiar sus respuestas a preguntas de seguridad. Una forma de cambiar sus respuestas a preguntas de seguridad es hacer algo diferente de capitalización, o el uso de números por letras. Por ejemplo, usted podría hacer todo en minúsculas a excepción de la última carta, o de cambio de 3 de e, 1 para i.
3. Considere la posibilidad de que $1900 ha ido, se fue de manera fraudulenta colocado allí, así que usted no debe esperar para mantenerlo. Usted también puede ser responsable de los honorarios.

A continuación, seguir adelante con su vida y no caer en este tipo de cosas de nuevo.

En el extremo usted probablemente puede terminar esto con un beneficio neto, o en el peor de los casos, una pequeña pérdida. Usted es bienvenido a respirar un suspiro de alivio.