Supongo que apareció un gran depósito en su cuenta bancaria y esa información se compartió con Hacienda.
Este intercambio de información que se considera pertinente es ahora automático .
En cuanto a quién es aplicable, la fecha de inicio de la presentación de informes de FATCA se aplica a todas las cuentas e inversiones existentes a 30/06/2014, y todas estas cuentas relevantes deben ser reportadas a HMRC anualmente antes del 31/5 siguiente e intercambiadas con el IRS antes del 30/9 siguiente. El primer año natural de declaración es 2016, por lo que la información será recibida por el IRS por primera vez en 2017.
La palabra "información" podría considerarse un término vago, por lo que, para aclararlo, la información que se comunica incluirá lo siguiente:
Nombre/dirección/residencia/número de identificación fiscal
Fecha y lugar de nacimiento
Números de cuenta
Saldo de la cuenta o valor de la inversión
Intereses brutos
Dividendos
Producto de la venta de inversiones
Nombre de la entidad informante
Para quienes estén preocupados por el uso de sus datos, el Programa de Intercambio Automático de Información incluye condiciones que garantizan que los datos se conservan e intercambian de forma segura, son completamente confidenciales y sólo se utilizan para compensar el problema de la evasión fiscal.
0 votos
¿tal vez dedujo las pérdidas de los últimos x años?
0 votos
@Aganju no hubo pérdidas. Lo vendió por un beneficio considerable
0 votos
La respuesta sencilla es debido al alto perfil del hombre . El IRS tiene literalmente un número de departamentos que simplemente buscan "ejemplos" de alto perfil; el IRS necesita mantener un alto perfil en la prensa para que los campesinos se mantengan en un alto nivel de miedo del IRS. No les importan los pocos dólares de impuestos que les va a reportar (les costará 100 veces más procesar el caso). Tenga en cuenta que - por supuesto - el momento de estos siempre ocurren durante la temporada de impuestos en los EE.UU..
0 votos
Hola @Fattie, ¿tienes algún enlace que apoye tu afirmación de que hay departamentos que se dirigen específicamente a personas de alto perfil?
1 votos
(En cuanto a lo de "cómo sabían que había vendido una casa", simplemente lo vieron en la prensa, como cualquier otra persona. sería como si dijeras "cómo sabían que el actor XYZ había ganado mucho dinero con una película" cuando van a por los actores: es algo que se sabe. En respuesta al sentido de tu pregunta, no, no hay ningún tipo de "sistema de información" de este tipo. Decenas de miles de personas no famosas estarían en la misma situación, y nunca saldría a la luz ni se haría un seguimiento por ningún motivo).
0 votos
Hola @CodyBugstein, no lo sé especialmente, y por eso sólo he hecho un comentario. es bastante conocido que en esta época del año hacen "impuestos por celebridades". ¡tú o alguien con tiempo puede investigar y sacar sus propias conclusiones!