Bienes raíces en los estados unidos mantiene una exención de anti-lavado de dinero de los estatutos, de tal manera que las grandes transacciones en efectivo utilizados para la compra de una propiedad son posibles sin la presentación de informes a un regulador federal de cuerpo y no propietario o pregunta de la fuente es necesario. Esto se agrava aún más cuando una entidad de negocio es formado para la compra, con ninguna de las otras operaciones que ser el que aparece el dueño de la propiedad.
Las horas extraordinarias y aumentar el número de grupos de transparencia han traído esto a la luz, especialmente a medida que más personas toman ventaja de ello.
Lo que no entiendo es cómo un efectivo de la compra de un costoso de la propiedad el uso de dinero en efectivo de ilegítimo y no declarada fuentes podría sobrevivir a una auditoría o cualquier escrutinio regulatorio.
Parece que con los municipios de mantenimiento de la escritura de transferencia de registros, uno puede ver fácilmente la propiedad y del propietario y supongo que el precio necesario para obtener la titularidad de la propiedad, y pregunto de dónde los fondos provinieron, fácilmente revela irregularidades en el caso de que exista.
Si alguien vivía en una zona residencial de la propiedad y paga impuestos sobre la propiedad, ¿es realmente tan infalible que ninguna autoridad iba a preguntar de donde vienen los fondos para la compra de la vivienda proviene? Dada la capacidad de cualquier autoridad gubernamental en los estados unidos para apoderarse de propiedades por razones dudosas, parece que tendría que ser otra capa de legitimidad necesaria de que me estoy perdiendo.
¿Tienen los residentes a nominalmente decir que son el alquiler de la corporación del padre?
Es posible pedir un préstamo contra la propiedad? Supongo que el banco no necesita preocuparse.
El "real estate lobby", argumentó con éxito que el anti-lavado de dinero disposiciones innecesariamente la carga de transacciones de bienes raíces. Los cabilderos el mantenimiento de una exención del Congreso nunca se presenta en un objetivo de la luz, así que me estoy preguntando acerca de los méritos de sus reclamos. Me parece que puede haber algún mérito, ya que hay muchas otras maneras a la pregunta del origen de los fondos para una transacción de bienes raíces, aunque de forma retroactiva.
La verdadera pregunta es cómo hacer compras en efectivo de bienes raíces sobrevivir a un escrutinio regulatorio. Se presenta como una laguna en la lucha contra el blanqueo de dinero, las leyes, pero me parece una muy notable manera de hacerlo.
Aunque me gusta la idea de los inquilinos a pagar la renta de la empresa propietaria de la casa. Donde por supuesto los inquilinos probablemente sean el propietario de la empresa, pero este hecho no aparece en cualquier lugar.
Descargo de responsabilidad: Esto afecta a mis finanzas personales.
