Yo soy un estudiante internacional en Canadá y voy a estar recibiendo frecuentes transferencias de Europa (+10K). Me preguntaba si esto causa problemas con mi banco. El dinero procede de un negocio que estoy llevando a cabo en línea que consiste en la venta virtual de oro en los juegos (Muy friki, lo sé). Y por la frecuente quiero decir que cada 2-3 días.
Gracias por cualquier ayuda que se le puede ofrecer !
Usted puede recibir todo el Dinero en su Banco. Por un Problema si te refieres a si va a recaudar las alarmas en el Banco. Más probable es que sí, este tipo de actividad podría desencadenar la LMA. Banco de la bandera esta a los reguladores y preguntas frecuentes. Si usted está haciendo un negocio Legítimo, no es un problema. Mantener un adecuado registro de las transacciones y pagar sus impuestos.
Como los fondos son de gran tamaño 80 K de un mes, tiene sentido buscar el asesoramiento de un Laywer y CA para ayudar a mantener las cosas en orden.
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