¿Es esta oferta de asociación para una propiedad que estoy vendiendo una estafa?

Question

He publicado un anuncio en un sitio web de anuncios clasificados para vender un terreno no urbanizable que poseo en Sri Lanka.

A través de esto, alguien se puso en contacto conmigo por correo electrónico diciendo que quiere "invertir" en la propiedad.

Afirmó que es de Estados Unidos y dio algunos datos personales y familiares, así como un número de contacto.

Dijo esto:

Estoy muy interesado en comprar esta sus propiedades y si también si se pone a disposición para ser mi socio de negocios también

si usted pudiera hacerse mi socio y ser una fuente de gestión de la propiedad que es comprada por mí como inversionista, estaría agradecido porque no puedo participar directamente debido a la política de inversión extranjera de su país, donde el capital extranjero está restringido.

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Lo que he hecho es

1. Busqué el número de contacto a través de algunas bases de datos en línea para las estafas, que salió limpio.
2. Contacté con él a través del número (después de múltiples intentos), sí tiene acento americano (no estoy 100% seguro)

Le pregunté por qué estaba interesado en Sri Lanka. Dijo: "Creo que debido a los recientes bombardeos en Sri Lanka, las propiedades se han vuelto baratas".

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Después de unas cuantas conversaciones más, le di el nombre, la dirección, la ocupación, etc. para preparar el memorando de entendimiento. Pero no le di los datos de la tarjeta de crédito ni los datos bancarios (que no me pidió).

Tengo sentimientos encontrados al respecto. ¿Puede alguien orientar sobre cómo manejar este tipo de situaciones?

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Mantendré esta pregunta actualizada ya que la situación está evolucionando.

Answer 1

No puedo decir si esto es una estafa o no. Sin embargo, aparentemente es muy complicado.

Según el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos Declaraciones sobre el clima de inversión en 2019: Sri Lanka , subtítulo "Límites del control extranjero y derecho de propiedad privada y establecimiento":

La propiedad extranjera está permitida en la mayoría de los sectores, aunque la de la tierra prohíbe a los extranjeros poseer tierras, con algunas excepciones. Los inversores extranjeros pueden invertir en acciones acciones de empresas, títulos de deuda, títulos públicos y fondos de inversión. La mayoría de los inversores de La mayoría de los inversores citan la adquisición de tierras como el mayor reto para cualquier nuevo negocio en Sri Lanka. negocio en Sri Lanka. La propiedad privada de la tierra está limitada a cincuenta acres por persona.

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En general, Sri Lanka prohíbe la venta de terrenos públicos y privados a extranjeros y a empresas con capital extranjero superior al 50%. por ciento. Sin embargo, el 30 de julio de 2018, Sri Lanka modificó la Ley de Tierras (Restricción de la Enajenación) de 2014 permitiendo a las empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombo (CSE) a adquirir y poseer tierras libres de la tierra. La enmienda también eliminó la prohibición de que los extranjeros nacionales poseer propiedades en condominio por debajo del cuarto piso.

Esto significa que su inversor estadounidense no puede comprar su terreno directamente a menos que represente a una empresa que cotice en la Bolsa de Valores. Esto podría significar que:

• Usted está entrando en un acuerdo que requiere una asociación o inversión en lugar de una venta directa. Esto sugiere que necesita un abogado local o un experto en la gestión de este tipo de acuerdos.
• Te están utilizando como fachada para que el inversor se salte la restrictiva ley de Sri Lanka sobre la venta de tierras. Él vive en Estados Unidos, tú vives en Sri Lanka. Esto puede ser legal o no. Puede o no ser una estafa. Ciertamente es un área de la ley aparentemente complicada.

Deberías considerar: ¿a quién de vosotros buscarán las autoridades locales si este acuerdo sale mal o no es del todo legal? Incluso si es legal, ¿cuánto papeleo y responsabilidad tendrías que hacer como propietario parcial y administrador de la propiedad?

También veo en este documento que:

El gobierno posee aproximadamente el 80% de la tierra en Sri Lanka

Esto significa que usted es dueño de una parte de un recurso escaso o fuertemente controlado en Sri Lanka. Creo que una buena respuesta citaría con más detalle la legislación de Sri Lanka al respecto. Citar la documentación del Departamento de Estado de EE.UU. presenta esto desde el lado de sus supuestos inversores estadounidenses. Corroborar esto desde el lado de Sri Lanka sería inteligente.

Yo diría que hay que tener en cuenta dos cosas sobre el trato. Si la respuesta a ambas es afirmativa, sólo entonces debe preocuparse de si se trata de una estafa: 1. ¿Quiere vender su propiedad por un valor parcial o con un descuento? 2. ¿Quiere ser realmente un administrador de la propiedad?

Mi opinión es que si sólo quieres cobrar tu tierra y seguir adelante, entonces deberías venderla al contado y seguir adelante. Si quieres ser un administrador de la propiedad, ¿por qué no gestionas tu propia propiedad como propietario al 100% y obtienes todos los beneficios? ¿Por qué utilizar un inversor?

Answer 2

Creo que esto es una estafa por dos razones:

1. Los párrafos que ha citado no han sido escritos por un nativo inglés. Es posible que la persona sea de EE.UU. y no sea un hablante nativo de inglés, pero usted afirmó que tiene acento americano, lo que parece extraño; mi suposición es que la persona con la que habló no es la misma que escribió esas palabras.
2. La persona solicitó los datos de tu tarjeta de crédito y de tu banco para formar el acuerdo. Tal vez pueda entender por qué la persona necesitaría su información bancaria si va a transferirle dinero, pero no hay ninguna razón por la que pueda necesitar la información de su tarjeta de crédito para pagarle.

Answer 3

Creo que sería una buena idea reformular la pregunta como "¿Cómo puedo averiguar si se trata de una estafa de venta?

Puede que te ayude o puede que no: Yo también soy un inversor (con sede en la UE) que está interesado en propiedades en países donde creo que todavía tienen precios razonables para comprar ahora y muestran cierto potencial en el futuro cercano; así que si estuviera interesado en Sri Lanka posiblemente te habría hecho una oferta similar. Simplemente porque un inversor remoto necesita manos locales en las que confíe.

Una rápida investigación me da la impresión de que los extranjeros pueden comprar y poseer tierras en Sri Lanka, pero hay que comprobar si eso conlleva alguna condición o no. Por ejemplo, hay países que distinguen entre diferentes tipos de suelo (agrícola y residencial) y los extranjeros pueden poseer uno de ellos, pero no el otro. Cuando se habla de "terreno no urbanizado" suena un poco como "desierto/pradera ahora, pero apto para construir casas/apartamentos en él".

Así que tienes que preguntarte a ti mismo ideed:

• ¿Por qué tiene intención de vender? ¿Necesita el dinero para otra cosa? ¿Se trata de un terreno que ha heredado y del que no tiene ningún uso y del que quizá quiera deshacerse, ya que en algunas jurisdicciones poseer un terreno cuesta impuestos aunque no genere ningún ingreso?

• ¿Está interesado en urbanizar su terreno pero le faltan fondos y conocimientos técnicos? En ese caso, asociarse con alguien que pueda ofrecer ambas cosas podría tener sentido. En ese caso, asegúrese de saber con quién está hablando y (por muy buena opinión que tenga de la persona) asegúrese de encontrar una fuente de asesoramiento independiente sobre cómo montar un proyecto de este tipo de forma que al final no pierda sus derechos.

Si sólo quieres vender e irte con el dinero, piensa si puedes encontrar a tu posible comprador algunos contactos en Sri Lanka; invítale a venir (a su costa) y dale a conocer a la gente local. Si es serio y no intenta engañar a nadie, puede estar agradecido, darte el dinero que quieres y asociarte con otra persona si no te interesa entrar en una sociedad.

Sin embargo, él debe entender que usted está actuando con cuidado profesional y reunirse en persona sería un buen primer paso. Como posiblemente queramos ver el terreno, es él quien debe ir a verte a ti, y no al revés. Y si nosotros no quiere invertir una semana de su tiempo y un billete de avión a Sri Lanka, esto me haría saltar las alarmas.

HTH