He estado pagando en la misma pensión en el reino unido política con regularidad durante unos diez años. De repente, la pensión proveedor es el regreso de este año los pagos y la negativa a aceptar pagos adicionales. Ellos me han enviado las cartas que me informa de que se han realizado esta acción en conformidad con "un requisito de antilavado de dinero". Les he llamado para pedir más información y me dijeron que mi transacciones habían sido clasificado como sospechoso porque mi pago más reciente vino de un banco diferente que los anteriores. Esta explicación es engañosa, porque la he estado usando la misma cuenta de banco a pagar, sin ninguna queja de ellos, desde 2014. Ellos me aconsejaron que en lugar de pagar desde la cuenta bancaria en la que había estado utilizando antes de 2014. Lo hice, pero ahora han rechazado el pago, por la misma razón.
Estoy un poco disgustada porque todos estos rechazó los pagos están bloqueando el crecimiento de mi fondo de pensiones, y porque, para empezar a aceptar pagos de nuevo, ellos me quieren enviar ante notario de los documentos de identidad, que me va a costar 25 euros. (No puedo asistir a la pensión del proveedor de oficinas en persona como actualmente estoy en el extranjero.)
Mi pregunta, entonces, es la siguiente: ¿En qué circunstancias lo hace el reino unido contra la legislación de blanqueo de dinero realmente requieren proveedores de pensiones para confirmar su identidad de los clientes? Hay una serie de directrices de gobierno de establecer qué tipo de transacciones sospechosas, o pueden proveedores de pensiones establecer sus propios criterios? Y a pesar de que establece los criterios, lo que el recurso, si los hubiere, tengo si yo creo (como en este caso) que no se han aplicado correctamente? Es decir, lo que impide que los proveedores de pensiones desde reiteradamente el envío de frívola o errónea de la confirmación de la identidad de las solicitudes?
Tengo la intención de entrar en contacto con mi proveedor de nuevo a quejarse de esta situación, pero sería bueno saber de antemano cuáles son mis derechos y sus obligaciones.
