Supongamos que retiro dinero de mi tarjeta de débito (emitida por un banco de mi país) y lo ingreso en una cuenta bancaria estadounidense. ¿Causará algún tipo de problema? La cantidad total es un poco inferior a 100.000 dólares.
P.D. No quiero hacer transferencia bancaria si es posible porque mi país tiene unas normas raras al respecto y tendré que volar de vuelta para hacerla.
Esto probablemente requerirá alguna explicación por su parte sobre el origen del dinero y las razones de la transacción. El banco (en este caso) declarará las transacciones en efectivo superiores a 10.000 dólares en un Informe CTR a FinCEN .
Tenga en cuenta que dividir la transacción en varias más pequeñas para evitar el CTR es en sí mismo un delito. Deposite lo que quiera depositar y notifique lo que tenga que notificar.
Tenga en cuenta que si usted es residente fiscal en EE.UU., estas cuentas bancarias en el extranjero ya deben haber sido declaradas a FinCEN vía FBAR Si no es así, debe esperar una auditoría muy desagradable con el IRS.
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