He oído que FinCEN requiere de personas en los estados UNIDOS informe financieras del exterior cuentas con más de $10,000 en ellos. Este es el FBAR si no me equivoco.
Necesito informe de la FInCEN si tenía más de $10,000 dólares de bitcoin (o cualquier otro cryptocurrency) en un país extranjero bitcoin exchange? ¿Y si el dinero está en el limbo (como las cuentas en Mt. Gox son ahora)?
Sí, yo diría que hacer. Esto es similar a la presentación de una cuenta de corretaje.
También, no se olvide de los requisitos para el formulario 8938.
Veamos los posibles casos de uso:
If you ever converted your cryptocurrency to cash on a foreign exchange, then **YES** you had to report.
Eso significa que si alguna vez daytraded y el dólar estadounidense (u otro fiat) monto fue de $10,000 o más cuando salió de crypto, entonces usted necesita para informe. Debido a que los reglamentos estipulan que usted necesita para informe de más de $10,000 en cualquier momento del año.
If you DID NOT convert your cryptocurrency to cash, and only had them on an exchange's servers, perhaps traded for other cryptocurrency pairs, then NO this did not fall under the regulations.
Ejemplo, En 2013 me quería retirar de un cryptocurrency que no han de DÓLARES, en el mercado de Estados unidos, pero yo no quería ir a dinero en efectivo en una moneda extranjera, específicamente por este motivo (entre otros). Así que vendí mi Litecoin en BTC-E (Eslovaquia) para Bitcoin, y luego me vendió el Bitcoin en Coinbase (estados UNIDOS). (aunque BTC-E tenido un Litecoin/USD el mercado, y entonces yo podría operar en los columpios fácilmente para hacer más ganancias de capital, pero quería dinero en efectivo en mi cuenta bancaria Y no quería que la presentación de informes encima de la cabeza).
Leer las normas a sí mismo. Los instrumentos financieros que son reportables: dinero en Efectivo (fiat), de valores, futuros y opciones.
También, http://www.bna.com/irs-no-bitcoin-n17179891056/ si es sólo en el blockchain o en un servidor, el IRS y a la FINCEN, dijo el bitcoin no es denunciable en FBAR. Cuando la actualización de su guía, que va a estar en las noticias.
El director de la FinCEN es muy activo en cryptocurrency la evolución y orientación. Bitcoin ha sido de alrededor de seis años, no es que esotéricas y el gobierno no es que confundidos sobre lo que es (IRS y a la FinCEN las manos están atadas por el Congreso en el cómo de la forma más realista categorizar cryptocurrency)
Aunque en este punto en el tiempo, hay varios muy líquido intercambios dentro de los Estados unidos, tales como el NYSE/HIELO hosts (Coinbase).
En primer lugar, usted tiene que saber exactamente lo que están pidiendo aquí.
Lo que tiene si es "propietario" de bitcoins es una clave privada que le permite realizar un cambio en el blockchain que se puede asignar una pieza de información de sí mismo a la siguiente persona. Nada más y nada menos.
El hecho de que esta pequeña pieza de información que se considera que tiene un valor de mercado, es una cuestión de opinión, y otros análogos a poseer un nombre de dominio. Un nombre de dominio es una entrada en un registro, que tiene igual peso a todas las otras entradas, pero el mercado el que determina si esa información (por ejemplo: CocaCola.com) tiene más valor que el que diga otra de las menos conocidas de dominio. Bitcoin es la misma - una entrada en un registro, y el mercado decide que la entrada es más valiosa que otra.
Entonces, ¿qué estás queriendo declarar a la FinCEN? Está usted dispuesto a declarar la posesión de la clave privada? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué?
Un uncrackable clave privada puede ser generado por cualquier persona, incluso sin necesidad de "poseer" o realizar transacciones en bitcoins, y que la misma clave privada serían igualmente válidos en cualquiera de los 1000 de otras bitcoin clones.
El punto que quiero hacer es que la posesión de una clave privada en sí misma no tiene valor. Por lo tanto usted no necesita, ni nadie asesorar a notificar a la FinCEN de ese hecho. Para poner esto en contexto, cada vez que se conecte a la banca en línea, su ordenador en secreto genera al azar una nueva clave privada para proteger sus comunicaciones con el banco. Teóricamente la misma clave privada podría también ser utilizado para firmar una transacción bitcoin. Qué necesitas para declarar todos los de la clave privada de tu ordenador genera? No.
En segundo lugar, si usted está usando alguna de la última generación de HD billeteras, su clave privada cambios con cada una de las transacciones. Estás diciendo en serio que desea tomar sobre sus hombros para informar a la FinCEN cada vez que se mueve la información (bitcoin cantidades), incluso en su propio bolsillo?
El hecho es que la FinCEN nunca pudo "descubrir" su propiedad de bitcoins (o cualquiera de los 1000s de alt monedas) otros que por que se les informa de este hecho.
Puede que desee considerar cuidadosamente las implicaciones personales de comenzar a bajar por este camino, especialmente, como todos los FinCEN que tendría que hacer es citar a sus bitcoin clave privada para robar sus llamados fondos, como lo han hecho recientemente a otros más personas prominentes en la comunidad.
EDICIÓN de aclarar las cuestiones planteadas en los comentarios. Usted no es dueño de la clave privada a la bitcoins almacenados en una moneda extranjera, ni se puede descubrir. El intercambio posee la clave privada. Por lo tanto, no sea técnicamente tiene el control sobre las monedas (MtGox es un muy buen ejemplo aquí - salió del negocio porque dejaron que sus claves privadas para ser utilizados por alguna otra parte que fue capaz de desviar las monedas). Su saldo es sólo suya cuando usted es dueño de las claves privadas y la capacidad para gastar. Cualquier otra situación que no puede recuperar el bitcoin para vender (para pagar los impuestos adeudados). Así que usted no tiene el derecho legal ni la técnica del derecho a considerar que esas monedas en su posesión.
Para aquellos que no entienden la técnica o consecuencias jurídicas de la clave privada de la propiedad, por favor no especular acerca de lo que "ser dueño" de bitcoin en realidad significa, o que la propiedad puede ser descubierto. La celebración de Bitcoin no es ilegal, y el gobierno de estados unidos, que hasta hace poco eran el mayor titular de Bitcoin demostrar simplemente por este solo hecho, que no hay nada malo aquí.
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