¿Estafa de la destrucción de cheques?

Question

Me temo que mi cuñado está siendo estafado de nuevo, pero no encuentro información sobre el presente. Al parecer alguien le envía cheques que debe destruir. Aparentemente este grupo asciende a unos 40 mil. En teoría se supone que le pagan por hacer esto. No encuentro ninguna información que le demuestre que ha vuelto a caer en algún tipo de estafa. ¿Alguien sabe de esta? ¿Cuál es el trato?

Answer 1

Es probable que esto sea un montaje para algún tipo de fraude estándar. Por ejemplo, el pago por adelantado: "tendrá que pagarnos para cubrir el coste de la comprobación de sus antecedentes" o la estafa del pago en exceso. O quieren datos bancarios y direcciones para la suplantación de identidad.

Posiblemente, después le digan que ha estado haciendo algo ilegal y le amenacen con llamar a la policía si dice algo. Es probable que la parte del empleo sea sólo una tapadera para que sospeche un poco menos de que un desconocido le envíe dinero de la nada.

Answer 2

Mi opinión es que dirán "Oh no, has destruido el cheque por $1000 that was in there that wasn't meant to be destroyed, now you have to pay us back that $ 1000".

Sin embargo, sinceramente, no importa cómo funcione. Está claro que es una estafa, esto no es algo normal que la gente haga como su trabajo. Debería alejarse y cortar todo contacto, ignorando cualquier amenaza de acción legal, etc.

Answer 3

Esto es típico. Las estafas directas son obvias. Así que los estafadores te hacen hacer cosas al principio que son rutinarias, inocuas o tontas, no hacen daño y no suponen ningún riesgo.

El propósito de esto es construir su confianza .

Por eso lo llaman "juego de confianza" o "juego de estafa".

Una vez que la confianza se ha instalado, los estafadores comenzarán a preguntar cosas que usted rechazaría rotundamente si le hubieran preguntado al principio. Ahora que se ha logrado la confianza, las peticiones no parecen tan descabelladas.

A fin de cuentas, mantener a su BiL fuera de esos apuros no es su trabajo. Si su BiL elige tener más confianza en los estafadores que en usted, entonces puede haber una lección que aprender. Hay un punto en el que tu consejo no es deseado, y presionar no el punto sólo los polariza. En ese caso, lo mejor es retirarse y dejar que paguen la matrícula.

Answer 4

Otra posibilidad es que el estafador acuse a su cuñado de haber cobrado fraudulentamente uno de los cheques sin destinatario.

El estafador ni siquiera necesitaría saber si tu cuñado es realmente culpable de hacerlo; sólo podría argumentar que ha detectado el cobro de uno de los cheques que supuestamente iba a destruir, alegando que es obviamente el responsable de ello. Entonces:

• Si realmente intentara cobrar uno de los cheques, la culpa y el miedo a ser procesado podrían dejarle especialmente motivado para devolver el dinero robado (que, supongo, probablemente sería revertido más tarde de todos modos, como en las típicas estafas), más quizás una cuota punitiva.

• Incluso si es inocente, podrían asustarlo haciéndole creer que esas pruebas lo hacen parecer lo suficientemente culpable como para que un tribunal lo condene, y luego convencerlo de que pague algún tipo de cuota de liquidación para que el problema desaparezca.

Answer 5

Otra idea: si estos cheques son reales y auténticos, existe el riesgo de que algunos sean robados.

Estar en posesión o hacer algo con cheques robados podría ser un delito en su localidad. Y considere que los estafadores tendrán la dirección de su casa porque le enviaron los cheques para su destrucción.