Mi tío está enfermo y no tiene mucho más tiempo para vivir. Él ha estado atando cabos y el otro día me dio un maletín lleno de billetes de $20, cuidadosamente apilados. Si mis matemáticas es la de la derecha es de alrededor de $100k. Estoy bastante seguro de que es de fiar, es dueño de una pequeña tienda y desconfía de los bancos y ha tenido bastante éxito. Todavía yo no puedo exactamente lo deposite en mi cuenta bancaria sin el dibujo de la sospecha. ¿Cuál es la mejor manera de proteger este dinero? Iba a depositar directamente en el banco de crear problemas?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Jason
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106
Es absolutamente legal y/o depósito de grandes cantidades de efectivo.
Hay informes federales requisitos para este tipo de transacciones a través de 10k (para el banco, no para usted!), y la agencia del gobierno de los filtros de tales transacciones potenciales de lavado de dinero. Si entran en contacto con ustedes, darles el correcto historia, y que va a estar bien si es creíble.
Es mucho más difícil si la reclamación podrá encontrar una caja de dinero cada semana...
Una opción es que su tío le deposita el dinero, y, a continuación, transfiere electrónicamente a usted como un oficial de regalo (y que se pueden ejecutar esto para él como su agente). De esa manera, su nombre está en la transacción en efectivo, no el tuyo.
Mars
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133
Tienen su tío llenar el formulario de exención de impuestos de regalo, tomar el dinero para el banco y depositarlo en el banco. El banco presentará una transacción en moneda formulario de presentación de informes, pero usted tendrá la forma de impuestos para mostrar de dónde sacó el dinero en el caso de que el Servicio Secreto o el FBI siguió nunca, que no a menos que también se involucran en actividades delictivas y que están investigando de todos modos.
En ese caso, tendría la forma de impuestos para apoyar el origen independientemente. Basta con ser honesto si el cajero le pregunta de dónde viene el dinero. El cajero se registre su respuesta.
Después de que hayas terminado con eso, ir a un agente de confianza y les ayudará a invertir el dinero.
