Estoy considerando crear un tipo personal de fondo de cobertura / cartera de acciones entre amigos.
Estoy tratando de averiguar qué tipo de acuerdo legal debo hacerles firmar para que inviertan conmigo para definir cuáles son sus responsabilidades y expectativas de tal relación.
Intenté buscar en Internet esa información pero no estoy seguro de cómo se llamarán esos documentos. ¿Qué debería buscar?
Suena como si estuvieras empezando una club de inversión .
Lo que necesitas es un acuerdo de asociación con el club de inversión . Echa un vistazo a este documento gratuito .
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Según los comentarios de OP, parece que la OP actuará como asesor/gestor de un fondo de inversión privado. Si el fondo no está abierto al público, todavía puede ser tratado como un tipo de club de inversión, pero pueden aplicarse diferentes reglas, incluyendo posiblemente el tener que registrarse en la SEC (citado del primer enlace):
Si el asesor es compensado por proporcionar el asesoramiento en relación con las inversiones del club, el asesor puede necesitar registrarse de acuerdo con la Ley de Asesores de Inversiones de 1940. Además, si una persona selecciona inversiones para el club, esa persona puede tener que registrarse como asesor de inversiones.
En general, una persona que tenga 25 millones de dólares o más en activos bajo gestión está obligada a registrarse en la SEC en virtud de la Ley de Asesores de Inversión de 1940.
Una persona que gestione menos de 25 millones de dólares puede tener que registrarse en virtud de las leyes de valores del estado o estados en los que el asesor realice sus operaciones.
Tienes que registrarte en la SEC como una Compañía de Inversiones. La SEC tiene un "Paquete de Regulación y Registro de la Compañía de Inversiones", disponible aquí: http://www.sec.gov/divisions/investment/invcoreg121504.htm
Encontré eso en su página general de fondos y asesores: http://www.sec.gov/divisions/investment.shtml
Por último, tenga en cuenta que su estado puede tener varios requisitos también.
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