Pregunto específicamente sobre las muchas bolsas de criptomonedas que prohíben a los operadores estadounidenses y preferiría que alguien con experiencia de primera mano respondiera. Cada intercambio que ofrece derivados como perpetuos y futuros y muchos que no lo hacen.
Es decir, Bitmex, bitfinex, deribit, poloniex (sin margen en EEUU)
Las instituciones financieras están sujetas a requisitos adicionales de información cuando tratan con personas estadounidenses (→ FATCA). Por ello, muchas entidades rechazan a posibles clientes que sean personas estadounidenses, bien porque el esfuerzo no es rentable o porque las leyes locales no les permiten comunicar esos datos a Estados Unidos.
Las personas estadounidenses no son sólo los ciudadanos de Estados Unidos, sino cualquier persona que pueda deber impuestos al IRS, por ejemplo, debido a su residencia en Estados Unidos.
Si tienes doble nacionalidad estadounidense, sigues siendo una persona estadounidense y serás rechazado por las instituciones financieras que no quieran lidiar con la FATCA. No puede utilizar su otra ciudadanía para escapar de la condición de persona estadounidense (a menos que renuncie a la ciudadanía estadounidense). Por tanto, está limitado a las instituciones que sí aceptan clientes estadounidenses.
@Joshua pueden, pero si alguna vez quieren hacer negocios con cualquier empresa de EE.UU. o cualquier aliado cercano, entonces deben adherirse a facta
Sí, un ciudadano con doble nacionalidad puede abrir una cuenta en las bolsas de criptomonedas utilizando el documento de identidad no prohibido.
En el momento de escribir este artículo, los criptointercambios que no operan como una institución financiera (banco, corredor de bolsa, organización legalmente definida como una institución financiera) no tienen que lidiar con los requisitos de la FATCA. Y los ciudadanos estadounidenses que sólo tienen saldos de criptoactivos en bolsas extranjeras no necesitan presentar informes FBAR.
https://www.thetaxadviser.com/news/2019/jun/virtual-currency-not-fbar-reportable-201921479.html
El Grupo de Trabajo sobre Moneda Virtual del AICPA se puso en contacto con la Red de Aplicación de los Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) para ayudar a los profesionales a responder a esta pregunta. La FinCEN respondió que la normativa (31 C.F.R. §1010.350(c)) no define la moneda virtual mantenida en una cuenta offshore como un tipo de cuenta declarable.
Las bolsas de criptomonedas extranjeras están prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses cumplir/evitar un conjunto de regulaciones muy diferentes.
Normalmente, esto se debe a la ambigüedad normativa estadounidense en torno a los requisitos de margen, junto con la ambigüedad normativa estadounidense de los activos con los que se negocia.
El mero hecho de hacer un esfuerzo de buena fe para bloquear a los estadounidenses les exime de responsabilidad. No hay ninguna consecuencia legal para el ciudadano por tener acceso, y ninguna consecuencia legal para el ciudadano por eludir un bloqueo.
Por ello, basta con hacer lo necesario para tener una cuenta operativa en esas bolsas. Si tienes doble nacionalidad, la respuesta es sí, puedes tener una cuenta.
No les digas que eres estadounidense y que no accedes sistemáticamente desde una dirección IP de Estados Unidos.
Absuelve ellos de responsabilidad, sí, pero no usted si mientes al configurar tu cuenta. Y si tienen que ir a los tribunales para demostrar que no tenían ninguna responsabilidad, ¿realmente crees que no lo hará ¿Intentar recuperar sus pérdidas de las personas que les hicieron perder directamente ese dinero al mentir sobre su identidad?
@NicHartley los actores privados pueden poner una demanda por cualquier motivo. Cuando dije que no hay consecuencias legales, me refería a las de actores públicos como los gobiernos que promulgan las normas mencionadas.
Sí, técnicamente, cualquiera puede demandar por cualquier motivo. Pero si mientes y, como resultado directo Si alguien se ve obligado a ir a los tribunales y demostrar que sólo hizo algo malo porque le mentiste, no sólo te va a demandar, sino que va a ganar, y tú vas a pagar.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
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Creo que deberías preguntar "cuántas bolsas de criptomonedas han sobrevivido durante los últimos 3 años". Además, todos los días aparecen toneladas de falsas bolsas de criptomonedas. Muchos de tales "intercambio" definitivamente no va a hacer frente a los comerciantes que realizan un seguimiento de intercambio fraudulento potencial..
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¿No has respondido a tu propia pregunta en tu pregunta... Un ciudadano estadounidense está prohibido; ¿puede un ciudadano estadounidense ....?
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@UKMonkey Esperaba remotamente que alguien respondiera que tenía doble nacionalidad y usara el segundo id para inscribirse.
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@user5389726598465 Eso suena a fraude con más pasos. Cuando te preguntan "¿Eres ciudadano estadounidense?" básicamente estarías diciendo "No, te prometo que no soy ciudadano estadounidense", sólo un ciudadano de [segundo país]".
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Posible solución: Intercambio descentralizado con derivados en camino: https://bbod.io
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También los contratos inteligentes dex de la red kyber: app.nuo.network
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¿Hay algo que te impida mentir y hacer clic en "No" cuando te pregunte "¿Es usted ciudadano estadounidense?", y luego proporcionar datos bancarios extranjeros? No es que tengan la capacidad de compruebe .
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@nick012000 ¿El hecho de que probablemente sea un fraude? Me chocaría de verdad que no tuvieran como condición en sus ToS que las personas estadounidenses no puedan usar el servicio, sean o no también ciudadanos de otros lugares. Busca en Google "inducción fraudulenta". No soy abogado, pero estoy bastante seguro de que eso se aplicaría aquí.
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@nick012000 es más fácil que eso, yo simplemente me registré confirmando una dirección de correo electrónico antes de conocer las normas y empecé a operar sin conocer la prohibición porque vivo fuera de EEUU y no detectaron mi ip. Sin embargo me enteré después, si te pillan te congelan la cuenta y según dicen te permiten retirar antes de cerrar. Me siento demasiado incómodo dejando todo mi dinero fuera de mi control mientras rompo las reglas. Quien sabe que pasa si se congela y no retiro a tiempo.