Sí debe preocuparse y tener cuidado de no violar la ley o proporcionar cualquier apariencia de impropiedad.
Cada banco en los estados UNIDOS se requiere bajo la Ley de Secreto bancario al informe de transacciones en efectivo por más de $10.000 en el mismo día para el IRS, y he aquí la diversión parte secreta, sin notificación al depositante.
Pero la división de los depósitos en pequeñas cantidades, también es un delito, llamado "estructuración".
En ocasiones hay una noticia donde un negocio minorista que, naturalmente, debe hacer un depósito de dinero en efectivo de los clientes será (falsamente?) acusado de estructuración, por ejemplo:
Los federales apoderarse de la tienda de comestibles de toda la cuenta bancaria -- Instituto para la Justicia defiende a la tienda de comestibles
En virtud de la doctrina legal de decomiso civil, su dinero puede ser acusado de un delito, incautados, y trató por separado de su dueño. Los casos reales indican el dinero como demandado, es decir, "NOS v $124,700"
En este algo extraño sistema de "justicia", el propietario no necesita ser acusado de un crimen, y no está en peligro inmediato de ir a la cárcel (casi la única ventaja en esto, pero podría ser temporal, debido a que las autoridades no han cobrado el propietario, sin embargo). Sólo cuando el dinero es acusado de un crimen, no hay ningún requisito para que el gobierno de suministro de un defensor público para los propietarios que no pueden pagar un abogado.... no puede pagar un abogado, porque el gobierno tomó todo su dinero....
