Estoy en una estafa de "sugar daddy" y me está amenazando porque quiero salir. ¿Qué debo hacer?

Question

He estado involucrado en una relación de sugar daddy por un tiempo. Él me enviaba dinero a través de Moneygram a Walmart desde otras personas con las que estaba trabajando. Luego enviaba la mayoría del dinero a una billetera de bitcoin. Me pidió que hiciera varias cuentas bancarias en las que realiza transferencias y ahora las cuentas están congeladas.

Con toda esta estafa de las cuentas bancarias, quiero salir. Pero él dice que tengo que pagarle miles de dólares o llamará a la policía o al FBI. Incluso ha dicho que mandará gente para matarme.

Solo me ha dado alrededor de $2,000 en todo esto. Le he devuelto la mayoría de lo que me envía. Me preocupa que si lo bloqueo, cumpla sus amenazas de llamar a las autoridades. ¿Qué debo hacer? ¡Por favor ayúdame!

Answer 1

Tu Estafador Posiblemente Sea un "Gran Pez"

Las "otras personas con las que estaba trabajando" probablemente no son personas con las que estaba "trabajando".

Probablemente son personas a las que ha estafado.

Según Propublica, Moneygram y Walmart se han utilizado para blanquear más de mil millones de dólares en la última década, la mayor parte de los cuales han sido estafados a personas mayores o ingenuas.

Bandas organizadas roban el dinero y luego subcontratan la parte del blanqueo a mulas de dinero, que es lo que has hecho tú.

Es probable que tu "papá" haya estafado a personas vulnerables de dinero que no pueden permitirse perder, probablemente esté estafando/amenazando a otras mulas, y probablemente esté ganando mucho dinero con eso.

Las autoridades probablemente estarían muy interesadas en cualquier información que les puedas proporcionar. Sería un servicio público ponerlo tras las rejas.

Editar:

Vale la pena señalar que el artículo de ProPublica describe la situación de OP casi exactamente, incluso con las amenazas de muerte.

La única diferencia real es la farsa sobre ser un sugar daddy - el ejemplo de ProPublica tiene mulas de dinero que parecen entender exactamente lo que están haciendo.

Por lo que vale, el estafador principal del artículo ha sido condenado y encarcelado.

Answer 2

Como otros han dicho, deberías hablar con un abogado. No soy abogado/a, pero mi opinión amateur es: Por lo que cuentas, no veo que hayas cometido ningún crimen. Tal vez hayas recibido dinero robado. No sé dónde vives, pero la mayoría de las jurisdicciones tienen un "requisito de conocimiento" en crímenes como ese. No es un crimen recibir propiedad robada. Es un crimen recibir propiedad robada A SABIENDAS. Si alguien roba, digamos, un teléfono celular y lo vende en ebay y tú lo compras y no tienes forma razonable de saber que fue robado, no has cometido un crimen. Si alguien te dice, "Hey, robé este teléfono celular y te lo vendo muy barato", entonces si lo compras estás cometiendo un crimen, porque sabías que estaba robado. A veces la ley dirá cosas como "sabía o debería haber sabido". La ignorancia deliberada no te salvará. Si alguien te ofrece vender un teléfono celular con un valor de mercado de $1000 y te pide $25, y tiene la lista de contactos de otra persona, es probable que los tribunales digan que tenías suficientes indicios de que estaba robado.

Dicho todo esto ... asumiendo que el dinero que te envió fue robado o ganado por fraude, si no sabías eso, si pensabas que te daba dinero porque le gustabas y quería que fueras su novia, probablemente no has cometido ningún crimen. Si sabías que era dinero robado, o tenías suficientes indicios de que era dinero robado, la historia es diferente.

Sus amenazas de reportarte a la policía probablemente son vacías. Él claramente ha cometido crímenes. Tu caso es dudoso. Él no va a reportar a la policía que fuiste su cómplice en un crimen. Eso sería delatarse. Sus amenazas de matarte ... bueno, no sé nada acerca de él besides de tu breve descripción. Quizás es una amenaza creíble y quizás es aire caliente.

Answer 3

Podrías intentar simplemente preguntarles algo como "¿por qué llamaste a las autoridades?!! ¡Pensé que solo querías que te devolviera el dinero! No puedo creer que hayas hecho eso, esto podría arruinar mi vida."

Debería pensar que estás siendo vigilado por la policía, y probablemente se alejará de ti a partir de entonces.

Luego cambia tu número de teléfono y elimina el suyo de tu teléfono.