$10,000 cash was gifted to me by my mother, and I went out and bought a car with the $ 10.000 en efectivo. El concesionario me ha enviado un formulario 8300 diciendo que lo han enviado a Hacienda, ¿qué va a pasar ahora? ¿Tengo que hablar con Hacienda? Estoy en problemas, pero tengo pruebas y recibos de cada transacción
Respuestas
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SinisterMJ
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Nada de lo que preocuparse (siempre que no sea un delincuente o esté relacionado con alguien que lo sea). Formulario 8300 del IRS es una declaración obligatoria para las empresas que reciben pagos en efectivo superiores a 10.000 dólares. Se envía al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), que utiliza la información para tratar de prevenir el blanqueo de dinero, el terrorismo nacional y otros delitos financieros. Para reiterar, se trata de una presentación obligatoria, no estás en problemas, y no estás siendo investigado . Yo estaría más preocupado si la cantidad de dinero en efectivo pagada fuera inferior a 10.000 dólares, porque en ese momento se convierte en una presentación discrecional que la empresa haría si considera que la transacción es sospechosa.
Es muy poco probable que el IRS o el FinCEN se pongan en contacto con usted por este motivo, siempre y cuando no cree un patrón de actividad sospechosa. Una transacción grande en efectivo no es gran cosa.
Alex Papadimoulis
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Salí y compré un coche con los 10.000 dólares en efectivo. El concesionario me envió me envió un formulario 8300 diciendo que lo enviaron al IRS así que lo que va a suceder ahora ¿tengo que hablar con su IRS?
El concesionario debía rellenar este formulario. Usted realiza una compra importante en efectivo. El problema era que llegabas con un montón de facturas. Si hubieras pagado con cheque personal, cheque de caja o tarjeta de crédito/débito no habría que presentar el formulario.
¿Estoy en problemas, pero tengo pruebas y recibos de cada transacción
No, no tiene ningún problema, aunque cada vez que se envía un formulario, alguien lo examina. Es posible que le pidan más información. Les preocupa que las personas que realizan grandes o numerosas transacciones en efectivo oculten algo.
Mi madre me regaló 10.000 dólares en efectivo
Si fue al banco y retiró 10.000 dólares en efectivo, el banco también presentó este formulario. Una vez más, el gobierno teme que el dinero se utilice para fines ilegales.
Si hubiera ingresado el dinero en efectivo en su cuenta bancaria, su banco habría ingresado el de, porque al gobierno le preocupaba que estuviera ocultando ingresos sujetos a impuestos, o dinero procedente de transacciones ilegales.
Tu madre podría haber transferido el dinero electrónicamente. Podría haberte extendido un cheque a ti o al concesionario. Ninguno de los dos tipos de transferencia habría activado el formulario.
pero tengo pruebas y recibos de cada transacción.
Esto me confunde. ¿Te dio dinero en efectivo o no? Si lo hizo, entonces la única transacción habría sido cuando compraste el coche.
