Mi primo se mudó a Australia hace años y su ISA a plazo fijo ha madurado. Ha pagado impuestos sobre los intereses en el Reino Unido pero dice que no tiene un banco británico al que trasladar el dinero ya que el banco lo ha cerrado. Quiere que yo sea el fideicomisario para recibir el dinero y luego transferírselo a su banco australiano. Me preocupa si existen implicaciones fiscales o legales con esta situación y quiero verificar si esto está bien. No entiendo por qué no puede trasladar el dinero directamente de su ISA a su propia cuenta bancaria australiana. Mi reacción instintiva es simplemente rechazar esta solicitud.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
saurabh
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Te sugiero usar un servicio financiero como TorFX para manejar esta transacción. Ellos realizarán la debida diligencia y los controles contra el lavado de dinero necesarios para que la transacción se complete en ambos extremos de la manera más fluida posible.
este es un enlace a TorFX Australia donde tu primo podría intentar primero.
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Sin querer insinuar nada, hay varias cosas que sorprenden acerca de esto. Entonces, ¿es esta persona tu prima real, pariente de sangre, conocida en persona? ¿Estás seguro de que la persona con la que estás contactando ahora es realmente tu prima? ¿Puede esta persona explicar por qué necesita que tú hagas esta actividad que huele fuertemente a lavado de dinero?